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pafl: Normierte Bestimmungen für den Geldtransfer

(ots)

Vaduz, 16. August (pafl) -

Die Regierung hat einen
Bericht und Antrag zur Übernahme der EG-Verordnung über die 
Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers zuhanden 
des Landtags verabschiedet. Die Verordnung dient der Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und normiert Bestimmungen,
die für alle an einem Geldtransfer beteiligten 
Zahlungsverkehrsdienstleister gelten. Sie legt insbesondere fest, 
welche Angaben über den Auftraggeber durch die 
Zahlungsverkehrsdienstleister aufzunehmen, zu übermitteln und/oder 
aufzubewahren sind, damit die Rückverfolgbarkeit solcher Transfers 
gewährleistet ist.
Mit der EG-Verordnung wird die Sonderempfehlung VII zum 
elektronischen Zahlungsverkehr der Arbeitsgruppe "Finanzielle 
Massnahmen gegen die Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung " 
(Financial Action Task Force on Menoey Laundering and Terrorist 
Financing, "FATF") in der gesamten Europäischen Union umgesetzt.

Kontakt:

Edgar Nipp
Mitarbeiter der Regierung
Tel.: +423/236 60 15

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