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pafl: Verdächtige Zahlungen an ETA durch liechtensteinische Behörden aufgedeckt - keine ETA-Gelder in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Vaduz, 31. März (pafl) - Zu den Medienberichten der
letzten Tage teilt die Staatsanwaltschaft mit:
Die Meldestelle für Geldwäscherei (FIU) hat am 3. August 2006 eine
Verdachtsmitteilung einer liechtensteinischen Treuhandfirma an die 
Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die sodann eine gerichtliche 
Untersuchung gegen einen spanischen Staatsangehörigen wegen Verdachts
der Geldwäscherei nach § 165 StGB beantragte. Der Spanier war 
Erstbegünstigter einer liechtensteinischen Stiftung, die die 
Treuhandfirma im März 1999 über Auftrag einer Schweizer Bank 
gegründet hatte. Über das Schweizer Konto dieser Stiftung wurden 
verdächtige Zahlungen abgewickelt.
In Liechtenstein wurden keine Konten oder Vermögenswerte 
festgestellt. Daher wurden auch keine Konten gesperrt oder 
Vermögenswerte beschlagnahmt.
Als die Treuhandfirma im Sommer 2006 von der Verhaftung des 
Erstbegünstigten der Stiftung in Spanien wegen Verdachtes der 
Beteiligung an Erpressungshandlungen der ETA erfuhr, erstatte sie 
umgehend Verdachtsmitteilung und wirkte bei der Aufklärung des 
Sachverhaltes mit.
Die gerichtliche Untersuchung in Liechtenstein wurde Ende 2006 
abgeschlossen. Im Januar 2007 wurden die spanischen Behörden um 
Übernahme der Strafverfolgung gegen den Verdächtigen ersucht. Das 
liechtensteinische Strafverfahren ist bis zur Beendigung des 
spanischen Verfahrens unterbrochen.
Die spanischen Behörden erlangten vom Sachverhalt bereits durch 
die liechtensteinischen Behörden im August 2006 Kenntnis.
Bei einem persönlichen Treffen im Oktober 2007 bedankte sich der 
spanische Generalstaatsanwalt Candido Conde-Pumpido Touron beim 
Leitenden Staatsanwalt Robert Wallner für die hervorragende 
Zusammenarbeit in diesem Fall.

Kontakt:

Liechtensteinische Staatsanwaltschaft
Robert Wallner, Leitender Staatsanwalt
Tel.: +423 236 67 95

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