Actualités sur Geldwäsche

Bybit

Bybit stellt den uneingeschränkten Zugang für indische Nutzer wieder her und bekräftigt sein Engagement für Compliance und Inklusion im Bereich Kryptowährungen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, hat den vollständigen Zugang zu ihrer Bybit-App im App Store und Google Play für Nutzer in Indien wiederhergestellt und damit einen entscheidenden Meilenstein in ihrem langfristigen Engagement auf dem ...

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Gesetzes der Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU-Gesetz, FIUG)

Vaduz (ots) - Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) ist die zentrale Amtsstelle zur Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung notwendig sind. Im Vordergrund ihrer Tätigkeit steht ...

Fürstentum Liechtenstein

Bericht und Antrag betreffend den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (EWR-MiCAR-Durchführungsgesetz) verabschiedet

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 3. September 2024 den Bericht und Antrag über den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (EWR-MiCAR-Durchführungsgesetz) und die Abänderung weiterer Gesetze sowie die Abänderung des ...

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes der Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU-Gesetz, FIUG)

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Juli 2024 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes der Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU-Gesetz, FIUG) verabschiedet. Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) ist die zentrale Amtsstelle zur Beschaffung ...

IDnow

IDnow tritt Konsortium bei, das Krypto-Assets mit neuen EU-Vorschriften in Einklang bringen will

München (ots/PRNewswire) - Das Konsortium plant ein System, zur vollständigen Einhaltung der AML- und Geldtransferverordnung durch Anbieter von Krypto-Assets und selbst gehosteten Wallets. IDnow, ein führender Plattformanbieter für Identitätsprüfung in Europa, tritt einem Konsortium aus fünf ...

Fürstentum Liechtenstein

Vernehmlassungsbericht betreffend den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (EWR-MiCAR-Durchführungsgesetz) verabschiedet

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 30. Januar 2024 den Vernehmlassungsbericht über den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (EWR-MiCAR-Durchführungsgesetz) und die Abänderung weiterer Gesetze sowie die Abänderung des ...

Fürstentum Liechtenstein

Bekämpfung der internationalen Finanzkriminalität benötigt Einbezug aller Akteure

Vaduz (ots) - Am Dienstag, 31. Oktober fand in Vaduz eine Veranstaltung zum Thema "Kampf gegen internationale Finanzkriminalität: Entwicklungen und Lösungsansätze" in Zusammenarbeit mit dem "Basel Institute on Governance" statt. Wie Regierungsrätin Dominique Hasler betonte, stellen illegale Finanzflüsse ein grosses internationales Problem dar. Daher ist die ...

SwissFinTechLadies

Bundesgesetz über die Transparenz von juristischen Personen und die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten

SwissFinTechLadies

Die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Bekämpfung der Geldwäsche im Bereich der digitalen Vermögenswerte

IDnow

IDnow erhält die Sicherheitsbestätigung der ANSSI für die PVID-Zertifizierung für seine Identitätsservices IDCheck.io und VideoIdent

München (ots/PRNewswire) - Die von der ANSSI ausgestellten PVID-Zertifizierungen für den automatisierten Identitätsnachweisdienst IDCheck.io und das auf Videochat basierende VideoIdent sind ein wichtiger Schritt in dem Bestreben von IDnow, der führende europäische Akteur auf dem Markt für digitale Identitäten ...

Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef nimmt am MONEYVAL Ministertreffen in Warschau teil

Vaduz (ots) - Auf Einladung der polnischen Finanzministerin, Magdalena Rzeczowska nahm Regierungschef Daniel Risch am Dienstag, 25. April 2023 am MONEYVAL Ministertreffen in Warschau teil. Dies war das erste Treffen dieser Art, wobei sich Minister und hochrangige Beamte aus den 35 MONEYVAL-Mitgliedsländern trafen. Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied von MONEYVAL, einem Regionalgremium nach Vorbild der Financial Action ...

Lucinity

Lucinity kündigt die Gründung eines Wachstumsbeirats an, um die Mission, Geld gut zu machen, zu beschleunigen

Reykjavik, Island, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Lucinity, ein globaler Anbieter von Anti-Geldwäsche-Lösungen (AML), der in seiner SaaS-Plattform erweiterte Intelligenz einsetzt, gibt die Gründung seines Growth Advisory Board (Wachstumsbeirat) bekannt. Dabei handelt es sich um eine vielfältige Gruppe ...

Lucinity

Icelandic neobank indó entscheidet sich für Lucinity zur modernen Prävention von Kriminalität im Finanzbereich

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - indó, eine isländische moderne Neobank im Mobile-First-Bereich, hat Lucinity als ihre Software zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche ausgewählt, einschließlich seiner Transaktionsüberwachungs- und Case-Manager-Lösungen. ...

Fürstentum Liechtenstein

Sehr gutes Resultat für Liechtenstein bei MONEYVAL-Prüfung

Vaduz (ots) - Liechtenstein beteiligt sich seit Jahrzehnten aktiv an der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und orientiert sich dabei an dem internationalen Standard der Financial Action Task Force (FATF). Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied von MONEYVAL, einem Regionalgremium nach Vorbild der FATF, das seinen Sitz beim Europarat in ...

THETARAY

Payoneer wählt ThetaRay zur Überwachung des weltweiten grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs

New York, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - KI-gestützte Cloud-basierte SaaS-Lösung zum Schutz vor bekannten und unbekannten Geldwäschedelikten ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, und Payoneer (NASDAQ: PAYO), ein Unternehmen für Handelstechnologie, das ...

Fürstentum Liechtenstein

Stellungnahme der Regierung zur Abänderung des PGR verabschiedet

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 6. Oktober die Stellungnahme zur Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts verabschiedet. Die Stellungnahme wird vom Landtag aller Voraussicht nach im November in zweiter und abschliessender Lesung behandelt. Die neuen Bestimmungen sollen am 1. Februar 2021 in Kraft treten. In der Stellungnahme werden jene Fragen beantwortet, welche anlässlich der ersten Lesung ...

Fürstentum Liechtenstein

Das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger wird an die Vorgaben der 5. Geldwäscherei-Richtlinie angepasst

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 14. Juli 2020, den Bericht und Antrag zur Totalrevision des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) verabschiedet. Mit dieser Vorlage sollen die Vorgaben der 5. EU Geldwäscherei-Richtlinie ...

Fürstentum Liechtenstein

Grundlegende Informationen von Stiftungen werden öffentlich einsehbar

Vaduz (ots) - Als Mitglied von Moneyval ist Liechtenstein verpflichtet, die internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umzusetzen. Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 23. Juni 2020 den entsprechenden Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts zuhanden des Landtags verabschiedet. ...

Fürstentum Liechtenstein

Bericht und Antrag zur Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 5. Mai 2020 den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes verabschiedet. Damit soll in erster Linie die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (sogenannte 5. Geldwäscherei-Richtlinie), welche die Richtlinie (EU) 2015/849 (sogenannte 4. Geldwäscherei-Richtlinie) aktualisiert, erfolgen. Diese hat das Ziel, die Finanzierung ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Regierung genehmigt Verordnungen im Zusammenhang mit dem TVTG

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 10. Dezember 2019 die Verordnung über Token und VT-Dienstleister (TVTV) sowie die Verordnung über die Abänderung der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) beschlossen. Damit treten diese Verordnungen gemeinsam mit dem TVTG am 1. Januar 2020 in Kraft. Die Verordnung über Token und VT-Dienstleister regelt das Nähere ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Personen- und Gesellschaftsrecht wird internationalen Standards angepasst

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Dezember 2019, den Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) verabschiedet. Als Mitglied von Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Regierung verabschiedet Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes und weiterer Gesetze (5. Geldwäscherei-Richtlinie)

Vaduz (ots) - Die Regierung hat anlässlich ihrer Sitzung vom 26. November 2019 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes und weiterer Gesetze (Umsetzung der 5. Geldwäscherei-Richtlinie) verabschiedet. Die Richtlinie (EU) 2018/843 (sogenannte 5. Geldwäscherei-Richtlinie) ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Bericht und Antrag zum «Blockchain-Gesetz» verabschiedet

Vaduz (ots) - Die Regierung hat am 7. Mai 2019 den Bericht und Antrag betreffend die Schaffung eines Gesetzes über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; TVTG), häufig vereinfacht als «Blockchain-Gesetz» bezeichnet, verabschiedet. Die «Blockchain-Technologie» wurde erstmals für Bitcoin, ein privates digitales Geldsystem, entwickelt. Die ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Neues Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 4. September den Bericht und Antrag betreffend die Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) verabschiedet. Damit soll die 4. EU-Geldwäscherei-Richtlinie abschliessend umgesetzt werden. Mit LGBl. 2017 Nr. 161 hat Liechtenstein die 4. EU-Geldwäscherei-Richtlinie aus dem Jahr 2015 grösstenteils ...