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euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG
Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Hauptversammlung Sparkassen Immobilien AG: Aktienrückkaufsermächtigung und Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen beschlossen, neue Aufsichtsräte gewählt

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
28.05.2008
In der ordentlichen Hauptversammlung der Sparkassen Immobilien AG 
(Bloomberg: SPI.AV, Reuters: SIAG.VI) vom 28.5.2008 wurde der 
Vorstand im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, für die 
Dauer von dreißig Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung, eigene 
Aktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben. Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf 
nicht niedriger als EUR 1,- und nicht mehr als 15 % über dem 
durchschnittlichen Börsekurs der der Ausübung der Ermächtigung 
vorausgehenden drei Börsetage liegen.
Ebenso wurde der Vorstand ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren - bis
28.5.2013 - Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf bis zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende 
Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist, in einer 
oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre 
auszugeben. Zur Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten an die 
Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen wurde im selben Ausmaß eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen.
Beide Beschlüsse wurden mit mehr als 99 % Zustimmung gefasst und sind
zum jetzigen Zeitpunkt nur Ermächtigungen ohne konkrete 
Umsetzungszeitpläne.
Mag. Erwin Hammerbacher, 51, Vorstand der s Versicherung, und Mag. 
Peter Nemschak, 60, Bereichsleiter Risk Management International der 
Erste Bank-Gruppe, wurden in den Aufsichtsrat gewählt. Mag. Christian
Ahlfeld, Bereichsleiter Kreditrisikomanagement Erste Bank und DI 
Manfred Rapf, Vorstandsmitglied der s Versicherung haben ihre 
Aufsichtsrats-Mandate zurückgelegt.
Für das Geschäftsjahr 2008 wurde Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft mbH zum Abschluss- und 
Konzernabschlussprüfer bestellt.

Rückfragehinweis:

Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: +43(0)50100-27867
Fax: +43(0)05100-927867
mailto:elkepetra.koch@s-immoag.at
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: ATX Prime, Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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