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Valartis Group AG

EANS-Adhoc: Valartis Group AG
Konzerngewinn von CHF 3.3 Mio. für die Aktionäre der Valartis

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Jahresgeschäftsbericht
08.04.2009
Die Valartis Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen 
konsolidierten Reingewinn von CHF 3.3 Mio. (Vorjahr: CHF 49.9 Mio.). 
Mit einem Eigenkapital von CHF 285.9 Mio. (inkl. Minderheiten von CHF
47 Mio.) verfügt die Gruppe weiterhin über eine starke Kapital- und 
Finanzierungsbasis (Vorjahr: CHF 244.4 Mio.). Die per Ende Jahr 
verwalteten Kundenvermögen betragen CHF 4.015 Mrd. (Vorjahr: CHF 
4.239 Mrd.). Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 
5. Mai 2009 eine Dividende von CHF 0.50 pro Inhaberaktie (Vorjahr: 
CHF 2.75). Des Weiteren schlägt er den Aktionären die Wiederwahl von 
Erwin W. Heri und Stefan Holzer in den Verwaltungsrat der Valartis 
Group AG vor.
Herausforderndes Geschäftsjahr Die Ertragsentwicklung der Valartis 
Gruppe im Geschäftsjahr 2008 stand stark unter dem Einfluss der 
Erschütterungen an den Finanzmärkten. Als annus horribilis ist das 
Jahr im Investment Banking zu werten, welches im Wesentlichen das 
Handelsergebnis von CHF -56.4 Mio. (CHF 23.0 Mio.) begründet. 
Massgeblich dazu beigetragen haben die grösseren Handelspositionen 
dieser Einheit in Schweizer Small & Mid Caps, die als Folge der 
heftigen Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten im zweiten 
Semester 2008 massiv an Wert einbüssten.
An Ertragsdynamik verlor auch das Kommissionsgeschäft mit 
Wertschriften und Anlagen, das nach CHF 86.4 Mio. im Vorjahr auf CHF 
48.6 Mio. zurückging. Zum einen nahmen aufgrund der geringeren 
Transaktionsvolumina die Erträge aus dem kundenbezogenen Aktien- und 
Derivathandel (Brokerage) ab. Zum anderen schlugen der Rückgang der 
verwalteten Anlagevermögen sowie insbesondere der Wegfall der 
performancebezogenen Einnahmen - vorab aus den auf Russland und 
Osteuropa ausgerichteten Aktienfonds - auf das Kommissionsergebnis 
durch. Deutlich positiver entwickelten sich die Immobilienaktivitäten
des Bereichs Asset Management. So konnte beispielsweise der Bau eines
Shopping-, Freizeit- und Bürokomplexes in Algerien planmässig 
vorangetrieben werden; die Eröffnung dieses Centers ist für das 
zweite Semester 2009 vorgesehen. Im Bereich Immobilienfonds 
International konnten zwei Beratungsmandate gewonnen werden, für 
welche erste Investitionen in Europa, Asien und Lateinamerika 
getätigt wurden.
Die Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten haben aber auch
Chancen eröffnet: So erwarb die Valartis Gruppe zu hohen Abschlägen 
gegenüber dem Buchwert eine 50%-Beteiligung an der 
Investmentgesellschaft ENR Russia Invest (ENR) und eine 
20%-Beteilgung an der Eastern Property Holding (EPH). Die Voll- bzw. 
Teilkonsolidierung dieser Gesellschaften führte entsprechend zu einem
Erfolg aus Unternehmenszusammenschluss von CHF 14.0 Mio. und einem 
Beteiligungserfolg von CHF 41.5 Mio.
Auf der Kostenseite summieren sich die Personal- und Sachaufwendungen
auf CHF 58.2 Mio. (CHF 50 Mio.). Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr 
ist im Wesentlichen auf die Expansion der Corporate-Finance- und 
M&A-Aktivitäten in Europa, den Ausbau der Immobilientätigkeit des 
Bereichs Assets Managements sowie Investitionen ins Private Banking 
zurückzuführen. Als Folge der widrigen Marktverhältnisse im zweiten 
Semester 2008 wurden gruppenweit erste Kostensparmassnahmen 
eingeleitet. Neben Änderungen in der Entschädigungspolitik umfassen 
diese vor allem die Fokussierung des Dienstleistungsangebots im 
Investment Banking; deren Auswirkungen werden jedoch erst im 
laufenden Jahr spürbar sein.
Nach Berücksichtigung latenter Steuerforderungen von CHF 5.1 Mio. 
(CHF -10.1 Mio.) und unter Einbeziehung des Verlustanteils der 
Minderheiten von CHF 7.3 Mio. (CHF 0.7 Mio.) resultiert ein 
Konzerngewinn für die Aktionäre der Valartis Group AG von CHF 3.3 
Mio. (CHF 49.9 Mio.).
Weichenstellung Private Banking Mit dem Ende 2008 erfolgten Erwerb 
der Privatbank in Wien, welche unter dem Namen Valartis Bank 
(Austria) AG in das laufende Geschäftsjahr gestartet ist, hat die 
Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich Wealth Management substantiell 
ausgebaut - sowie im Bereich Asset Management ihr Fondsgeschäft 
erweitert. Die Ertragskraft der Gruppe wird dadurch nicht nur breiter
abgestützt, sondern durch die Erschliessung neuer 
Wachstumsmöglichkeiten auch gestärkt. In der Schweiz wurde parallel 
die Präsenz im Private Banking in Genf und Zürich gezielt weiter 
ausgebaut. Per Ende 2008 verwaltet der Bereich Wealth Management rund
CHF 2 Mrd. an Anlagegeldern und betreut rund 4'000 Kunden weltweit.
Als Konsequenz dieser Neuausrichtung wurden im Bereich Investment 
Banking die Limiten im Eigenhandel in Schweizer Aktien und Derivaten 
massiv reduziert. Dies aus der Überzeugung heraus, dass eine 
konservative, auf Kapitalschutz und langfristige Wertvermehrung 
ausgerichtete Anlagephilosophie im Private Banking sich auf Dauer 
nicht mit grossen volatilen Handelspositionen verträgt.
Weiterhin starke Kapitalbasis Die Konsolidierung der Bank in Wien per
31.12.2008 hat auch ganz wesentlich die Bilanz der Gruppe 
beeinflusst. Die gesamten Aktiven haben sich gegenüber dem Vorjahr um
gut CHF 1 Mrd. auf CHF 1.501 Mrd. erhöht. Rund zwei Drittel der 
Bilanzsumme sind Kundengelder, die kurzfristig bei verschiedenen in- 
und ausländischen Bankinstituten von hoher Qualität angelegt sind. 
Damit wird ersichtlich, dass das Zinsdifferenzgeschäft künftig für 
die Valartis eine deutlich grössere Bedeutung erhalten wird. Mit 
einem Eigenkapital von CHF 285.9 Mio. verfügt die Gruppe weiterhin 
über eine starke Kapital- und Finanzierungsbasis; exkl. Minderheiten 
beträgt der Buchwert pro Inhaberaktie CHF 48.60 (CHF 49.80).
Auf konsolidierter Basis verwaltet die Gruppe per Jahresende 2008 
Vermögenswerte von CHF 4.015 Mrd. (CHF 4.239 Mrd.).
Änderung in der Konzernleitung Reto Peczinka, als Mitglied der 
Konzernleitung und Geschäftsleitung der Valartis Bank verantwortlich 
für das Investment Banking, wird die Gruppe per Ende April 2009 
verlassen und eine neue Herausforderung annehmen. Er war für die 
Valartis seit 1995 im Handel und im Brokerage in verschiedenen 
Funktionen tätig. Der Verwaltungsrat dankt Reto Peczinka für sein 
langjähriges und engagiertes Wirken und wünscht ihm viel Erfolg für 
seinen weiteren beruflichen Werdegang. Die Leitung des Investment 
Banking wird während einer Übergangsphase von Gustav Stenbolt, CEO 
der Gruppe, übernommen.
Anträge des Verwaltungsrates - reduzierte Dividende Als Folge des 
tieferen Gewinnausweises beantragt der Verwaltungsrat der Valartis 
Group AG der Generalversammlung vom 5. Mai 2009 die Ausschüttung 
einer im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Dividende von CHF 2.5 Mio.
(CHF 13.75 Mio.) bzw. CHF 0.50 (CHF 2.75) pro Inhaberaktie. Weiter 
schlägt er den Aktionären die Wiederwahl von Erwin W. Heri und Stefan
Holzer als Verwaltungsräte der Valartis Group AG vor.
Termine und Informationen Bilanzpressekonferenz   8. April 2009, 
10:30 Uhr        Widder Hotel, Zürich Generalversammlung      5. Mai 
2009, 17:00 Uhr  World Trade Center, Zürich
Der Geschäftsbericht 2008 kann im PDF-Format von unserer Homepage
www.valartis.ch heruntergeladen werden.

Rückfragehinweis:

Gustav Stenbolt, CEO Valartis Gruppe
Tel. +41 43 336 81 11

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: CH0001840450
WKN: 184045
Index: SPI, SPIEX, SSCI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

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