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pafl: FIU-Jahresbericht 2007

Vaduz (ots)

Liechtensteiner Stabstelle zur Bekämpfung der
Geldwäscherei zieht Bilanz eines erfolgreichen Jahres: Deutlicher 
Anstieg bearbeiteter Fälle und Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit
Die Stabsstelle FIU, die Meldestelle zur
Bekämpfung der Geldwäscherei, der Organisierten Kriminalität und der 
Finanzierung des Terrorismus in Liechtenstein, stellte heute ihren 
Jahresbericht vor. Insbesondere die nachhaltige Verankerung 
präventiver Massnahmen zur Abwehr von Straftaten hat Wirkung gezeigt.
Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit internationalen Organisationen 
wird zunehmend enger und schlagkräftiger.
Verstärkte Überwachungsmassnahmen
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 205 Verdachtsmitteilungen gemäss 
Sorgfaltspflichtgesetz erstattet. Das waren 52 Fälle mehr als im 
Vorjahr und somit eine Zunahme von über 25 Prozent im 
Sorgfaltspflichtbereich. Die Zunahme von Verdachtsmitteilungen ist 
unter anderem auf die verstärkte Überwachung laufender 
Geschäftsbeziehungen in bestimmten Bereichen zurückzuführen.
Funktionierendes Meldesystem
Fast 95 Prozent der Verdachtsmitteilungen im vergangenen Jahr 
wurden durch Banken und Treuhänder ausgelöst. Zwölf von fünfzehn der 
in Liechtenstein operativ tätigen Banken haben 2007 eine oder mehrere
Verdachtsmitteilungen erstattet. Weit über die Hälfte aller 
Mitteilungen (131 Mitteilungen) kam nach internen Erhebungen der 
Finanzintermediäre in Gang. In 47 Fällen waren Rechtshilfeersuchen, 
in weiteren 27 Fällen das Vorliegen eines eigenständigen 
Inlandverfahrens Grund für die Meldung. "Die Entwicklung der letzten 
zwei Jahre bei den internen Erhebungen zeigt, dass die Umsetzung des 
Abwehrdispositivs erfolgreich war", so René Brülhart, Leiter der FIU,
bei der Vorstellung des Jahresberichts 2007.
"Insbesondere die im Rahmen der Überwachung der laufenden 
Kundenbeziehungen getroffenen Massnahmen haben sich positiv 
ausgewirkt", so Brülhart weiter. Die Anzahl der Verdachtsmitteilungen
und die wiederholt hohe Zahl an Evaluationsgesprächen ist ein Zeichen
für eine robuste Umsetzung der Missbrauchsbekämpfung als Fundament 
für deren qualitative Vertiefung", meinte René Brülhart.
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und Vernetzung
Insbesondere im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und 
Vernetzung hat die Stabsstelle FIU ihre Arbeiten im Jahr 2007 weiter 
intensiviert. Nebst der Wahrnehmung von verschiedenen 
Expertentätigkeiten durch ihre Leitung für verschiedene 
internationale Organisationen hat die Stabsstelle FIU im Frühjahr 
2007 erstmals in Vaduz ein Arbeitstreffen der Egmont Group, des 
weltweiten Zusammenschlusses der nationalen Geldwäschemeldestellen, 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben sich rund 120 
Teilnehmer aus ca. 50 Ländern in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der
Umsetzung und Weiterentwicklung des Informationsaustausches zwischen 
Financial Intelligence Units auseinandergesetzt. Zudem unterstützte 
die Stabsstelle FIU aktiv Indien beim Aufbau einer Financial 
Intelligence Unit sowie deren Beitritt in die Egmont Group, welcher 
im Sommer 2007 erfolgreich stattgefunden hat.
Diese durch die Stabsstelle FIU wahrgenommenen Tätigkeiten sind 
ein aktiver Beitrag Liechtensteins im Rahmen der weltweiten 
Bemühungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung.
Der vollständige Jahresbericht der FIU kann im Internet unter der 
Adresse www.llv.li/llv-sfiu-home.htm ab 12.00 Uhr abgerufen werden.

Kontakt:

René Brülhart
Leiter FIU
Tel.: +423 236 61 21

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