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Affäre Montesinos: gut eingespielte Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäscherei

Bern (ots)

Die Affäre Montesinos beweist, dass die Mechanismen
zur Bekämpfung der Geldwäscherei Wirkung zeigen. Dies schreibt der
Bundesrat in seiner heutigen Antwort auf eine einfache Anfrage von
Nationalrat Pierre Tillmanns (SP/VD). Die im Geldwäschereigesetz
verankerte Meldepflicht habe einen entscheidenden Beitrag zur
Aufdeckung der Montesinos-Affäre geleistet. Die Banken, die mit
Montesinos Geschäftsbeziehungen unterhielten, hätten die ihm
zuzurechnenden Vermögenswerte blockiert und den Fall der Meldestelle
für Geldwäscherei signalisiert. Das proaktive Verhalten der Schweizer
Justiz- und Polizeibehörden habe es den peruanischen Behörden
ermöglicht, Kenntnis von den sichergestellten Vermögenswerten
Montesinos zu erlangen und ein internationales Rechtshilfeersuchen zu
stellen.

Kontakt:

Barbara Schaerer, Rechtsdienst EFD, Tel, +41 31 322 60 18

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Kommunikation
CH-3003 Bern
Tel.: ++41 (0)31 322 60 33
Fax: ++41 (0)31 323 38 52
e-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.efd.admin.ch

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