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14.03.2005 – 13:22

NetEconomy

Citizens Financial Group nimmt zukunftsweisende Software zur Bekämpfung von Finanzdelikten in Betrieb

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire)

- Phase 1 der Implementierung überwacht, entdeckt und
bewerkstelligt Geldwäscherisiken
Wie NetEconomy, das führende Unternehmen im Bereich
Echtzeitlösungen zur Risikoüberwachung für die
Finanzdienstleistungsbranche bekannt gab, hat Citizens Financial
Group die Software ERASE Financial Crime Suite(TM) des Unternehmens
in Betrieb genommen. Sie soll die Einhaltung der Vorschriften gegen
die Geldwäsche und des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA)
gewährleisten und Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und
Terroristenfinanzierung verhindern.
"Wir sind von der Qualität, Kompetenz und Schnelligkeit der
Implementierung von ERASE bei Citizens beeindruckt", stellte James
Mignone, Senior Vice President, Director Risk Management bei Citizens
Financial Group fest. "Das System zeigt bereits jetzt
aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit, Fähigkeiten und Ergebnisse, es
wird den deutlichen Zuwachs beim Transaktionsvolumen, den wir für die
Zukunft erwarten, ermöglichen.
Die erste Phase der ERASE Implementierung bei Citizens ist
komplett und das System bearbeitet Millionen von Transaktionen im
Monat. Bei diesem starken Transaktionsvolumen vereinfacht ERASE das
SAR Berichtswesen auf drastische Weise mithilfe von Automatisierung,
End-to-end Workflow und erstklassigem Case Management Environment.
"Wir sind voll des Lobes über die Qualität der Implementierung von
ERASE bei der Citizens Financial Group", so Deniz Prischink, Director
of Services bei NetEconomy. "Durch die Zusammenarbeit mit unserem
Partner ADS bei der Implementierung konnten wir eine vollständig
integrierte Lösung liefern, die den Anforderungen des Kunden
hinsichtlich Skalierbarkeit und auch die gesetzlichen Vorgaben, mit
denen sich Citizens konfrontiert sieht, entsprach. Zudem konnten wir
dies alles schnell und kostengünstig in die Tat umsetzen.
Informationen über ERASE Solutions
Aufbauend auf dem weltweiten Erfolg des ERASE Compliance
Manager(TM) und aufgrund der Nachfrage von Kunden nach Ausweitung der
Darstellung und Überwachung der Geldwäscherisiken auf andere Bereiche
der Kriminalität, einschliesslich der Betrugsdelikte und des
Marktmissbrauchs, wurde die ERASE Financial Crime Suite entwickelt.
Die ERASE Financial Crime Suite ist eine vollständig integrierte,
schnell implementierbare Softwarelösung und wurde konzipiert, um
Banken, Versicherungen und Wertpapierunternehmen die Verhinderung,
Entdeckung und Beherrschung von Finanzkriminalität zu erleichtern.
Die ERASE Financial Crime Suite überwacht Finanztransaktionen, wie
Bareinlagen und Scheckeinreichungen, Überweisungen und
Insidergeschäfte und alarmiert den Benutzer der Suite beim Auftauchen
illegaler Aktivitäten. Sobald ein Alarm erzeugt wurde, führt ein
schrittweiser Workflow den Benutzer innerhalb der Komplettlösung mit
integriertem Case Management durch die Untersuchung, die
Weiterverfolgung des Falls und das Berichtswesen.
Informationen zur Citizens Financial Group, Inc.
Die Citizens Bank of Rhode Island bietet mit Vermögenswerten in
Höhe von 11 Mrd. USD ein komplettes Bankdienstleistungsangebot und
betreibt in Rhode Island mit 78 Fillialen und 146 Geldautomaten das
grösste Bankenfilialnetzwerk in der Region. Die Geschichte von
Citizens begann in Rhode Island bereits 1828.
Die Citizens Bank of Rhode Island ist ein Tochterunternehmen der
Citizens Financial Group, Inc., einer 132 Mrd. USD
Handelbank-Holdinggesellschaft mit Sitz in Providence, Rhode Island.
Sie betreibt über 1.600 Vertretungen, rund 2.800 Geldautomaten und
beschäftigt etwa 25.000 Mitarbeiter. Sie betreibt ihre Filialen auch
in den Bundesstaaten Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana,
Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio,
Pennsylvania, Rhode Island, Vermont und hat nicht zum Filialnetz
gehörende Büros in anderen amerikanischen Bundesstaaten. Citizens ist
nach der Höhe der Bankeinlagen das 8.-grösste
Geschäftsbankunternehmen der USA. Citizens ist Eigentum von The Royal
Bank of Scotland Group plc. Citizens' Website finden Sie unter
www.citizensbank.com.
Informationen zu NetEconomy
Das im Jahr 1993 gegründete Unternehmen NetEconomy ist führender
Anbieter von Lösungen zur Kontrolle von Unternehmensrisiken in
Echtzeit. Diese Lösungen beruhen auf einem Jahrzehnt Erfahrung in der
Automatisierung der Geldwäschebekämpfung und Feststellung von Betrug
für Finanzinstitutionen und Telekommunikationsfirmen weltweit.
NetEconomy betreibt Vertretungen in Den Haag (Niederlande), Boston
(USA) und London (Grossbritannien). NetEconomy hilft seiner
weltweiten Kundenbasis durch Bereitstellung der bestmöglichen
Dienstleistung, Software und seines gesamten Erfahrungsschatzes bei
der Minimierung der Risiken, Maximierung der Erträge und beim Schutz
des Shareholdervalue. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.neteconomy.com.

Pressekontakt:

Carlijn Neelissen, Marketing Coordinator, Tel. +31-(0)70-452-5000,
E-Mail cneelissen@neteconomy.com