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EANS-Adhoc: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der Card Guard AG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen/Einladung Generalversammlung
24.04.2009
Ort: Neuhausen am Rheinfall am 26. Mai 2009 um 09.30 Uhr (Türöffnung 
um 09.00 Uhr), im TECHNOPARK Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der 
Konzernrechnung 2008
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung 
und die Konzernrechnung per 31. Dezember 2008 zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung der 
Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Gewinnvortrag aus 2007           CHF             0
Reingewinn im Jahr 2008          CHF 12'665'449.00
Gewinnvortag auf neue Rechnung   CHF 12'665'449.00
3. Entlastung (Décharge Verwaltungsrat und Management)
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern 
der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 
Entlastung zu erteilen.
4. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gregory Henry Volkart
und Ruedi Stöckly als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine 
Amtsdauer von einem Jahr
5. Statutenänderung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Card Guard AG in LifeWatch AG 
umzubenennen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den bestehenden 
Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:
Bisher:
Artikel 1
Firma, Sitz: Unter der Firma
Dauer:       Card Guard AG
             (Card Guard SA)
             (Card Guard Ltd.)
besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in 
Neuhausen am Rheinfall. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Neu:
Artikel 1
Firma, Sitz: Unter der Firma
Dauer:       LifeWatch AG
             (LifeWatch SA)
             (LifeWatch Ltd.)
besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in 
Neuhausen am Rheinfall. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, als 
Revisionsstelle und als Konzern-Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr
2009 wiederzuwählen.
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie 
der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernprüfers wie auch das 
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2008 liegen
zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch kann jeder Aktionär von der 
Gesellschaft eine Kopie des Jahresberichts und der übrigen oben 
erwähnten Dokumente erhalten. Ab dem 4. Mai 2009 kann der 
Jahresbericht 2008 auch von der Internetseite der Gesellschaft, 
www.cardguard.com, herunter geladen werden.
Jene Aktionäre, die vor dem 12. Mai 2009, dem ersten Tag, an dem das 
Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre 
eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort- 
und einem Vollmachtformular. Diese Aktionäre werden, sofern sie dies 
mit dem Antwortformular verlangen, eine Eintrittskarte erhalten. 
Aktionäre können auch bei Türöffnung eine halbe Stunde vor der 
Generalversammlung gegen Vorweisung des Antwortformulars ihre 
Eintrittskarte erhalten.
In der Zeit vom 12. Mai 2009 bis und mit dem 26. Mai 2009 werden 
keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die nicht 
persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können 
Drittpersonen, die keine Aktionäre zu sein brauchen, als ihre 
Bevollmächtigten bestimmen. In diesem Fall muss der Aktionär eine 
Eintrittskarte verlangen und sie vollständig ausgefüllt und 
unterzeichnet seinem Vertreter übergeben.
Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch einen unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen, 
indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben 
unterzeichnet zurücksenden. Ohne anders lautende schriftliche 
Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des 
Verwaltungsrates zustimmen. Sollte ein Aktionär Instruktionen 
bezüglich der Stimmabgabe geben wollen, kann er dem unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter entsprechende Instruktionen erteilen.
Werden Vollmachten zu Gunsten des Organvertreters erteilt, wird mit 
den diesbezüglichen Stimmen den Anträgen des Verwaltungsrates 
zugestimmt. In den beiden letzteren Fällen brauchen keine 
Eintrittskarten verlangt zu werden und die Retournierung des 
ausgefüllten und unterzeichneten Antwort- und Vollmachtsformulars 
genügt. Sofern sich ein Aktionär durch seine Depotbank an der 
Generalversammlung vertreten lassen möchte, ist er gebeten, eine 
Zutrittskarte zu bestellen und diese vollständig ausgefüllt und 
unterzeichnet dem Vertreter der Depotbank zu übergeben.
Bevollmächtigte für die nach Art. 689d OR (Depotvertreter) 
hinterlegten Aktien sind höflich gebeten, ShareCommService AG, 
Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg, über die Anzahl, den Typ und 
den Nennwert der Aktien, die sie zu vertreten wünschen, so bald wie 
möglich, jedoch spätestens bei Türöffnung der ordentlichen 
Generalversammlung, zu informieren. Institutionen, die dem 
Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 
unterstehen sowie berufsmässige Vermögensverwalter qualifizieren sich
als Bevollmächtigte für hinterlegte Aktien.
Zu Card Guard AG
Card Guard AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, ist 
ein führender Anbieter von modernen Telemedizinsystemen und 
drahtlosen Herzüberwachungsleistungen (Monitoring Services) für 
Personengruppen, die von Hochrisiko- und chronisch Kranken bis zu 
normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. 
Card Guard verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden,
Japan, Grossbritannien, der Schweiz und in Israel. In den USA ist 
Card Guard durch die Holding Gesellschaft LifeWatch Corp., die 
ihrerseits LifeWatch Services Inc (ein Unternehmen für 
Überwachungsdienstleistungen insbesondere bei Herzerkrankungen - 
Cardiac Monitoring Services) und LifeWatch Technologies Inc (ein 
Hersteller von Telekardiologie-Produkten) besitzt, vertreten. 
www.cardguard.com
E-mail alerts:  Um regelmässig die neusten Informationen zu Card 
Guard zu erhalten, tragen Sie sich bitte mit Angabe Ihrer 
Informationswünsche in die Verteilerliste ein unter http://www.cardgu
ard.com/newsite/inner.asp?cat=38&type=2&lang=1&mal=yes
This press release includes forward-looking statements. All 
statements other than statements of historical facts contained in 
this press release, including statements regarding future results of 
operations and financial position, business strategy and plans and 
objectives for future operations, are forward-looking statements.The 
words "believe", "may", "will", "estimate", "continue," "anticipate,"
"intend," "expect" and similar expressions are intended to identify 
forward-looking statements. Card Guard AG has based these 
forward-looking statements largely on current expectations and 
projections about future events and financial trends that it believes
may affect the financial condition, results of operations, business 
strategy, short term and long term business operations and 
objectives, and financial needs. These forward-looking statements are
subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light
of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking 
events and circumstances described may not occur and actual results 
could differ materially and adversely from those anticipated or 
implied in the forward-looking statements. All forward-looking 
statements are based only on data available to Card Guard AG at the 
time of the issue of this press release. Card Guard AG does not 
undertake any obligation to update any forward-looking statements 
contained in this press release as a result of new information, 
future events or otherwise.
THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR 
PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS 
PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF CARD 
GUARD AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR 
AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF CARD 
GUARD AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE 
SECURITIES OF CARD GUARD AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN 
REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE 
OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. 
PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.  ANY 
PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE
MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM CARD GUARD AG
OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED 
INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL 
STATEMENTS OF THE ISSUER.

Rückfragehinweis:

Kobi Ben Efraim, Chief Financial Officer, Card Guard
Tel +41 52 632 00 50
Fax +41 52 632 00 51
Email kobibe@cardguard.com

Sensus Investor & Public Relations, Zürich
Tel +41 43 366 55 11
Fax +41 43 366 55 12
Email cardguard@sensus.ch

Branche: Gesundheitsdienste
ISIN: CH0012815459
WKN: 1281545
Index: SPI, SPIEX
Börsen: Börse Frankfurt / Open Market (Freiverkehr) / XETRA
SWX Swiss Exchange / Hauptsegment
Börse Berlin / Freiverkehr

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