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EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE
Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
26.05.2009
Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung
Wien, 26.05.2009. Die 8. ordentliche Hauptversammlung der conwert 
Immobilien Invest SE erteilte dem Verwaltungsrat gemäß § 174 AktG die
Ermächtigung, innerhalb von fünf Jahren ab Beschlussfassung, 
Genussrechtskapital im Nominale von maximal EUR 400 Mio. in einer 
oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu begeben.
Weiters wurde der Verwaltungsrat gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a 
und 1b AktG ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10 % 
des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem 
Tag der Beschlussfassung zu erwerben. Die Preisspanne für den 
möglichen Rückerwerb beträgt EUR 1 bis 10 je Aktie.
Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat wurden Mag. Harald Claus 
Nograsek, Vorstandsvorsitzender der Österreichisches Verkehrsbüro 
Aktiengesellschaft, und Dr. Michael Kraus, geschäftsführender 
Gesellschafter der Donau-Finanz GmbH & Co. KG, neu in den 
Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats
Günter Kerbler, Mag. Friedrich Kadrnoska, Dr. Thomas Prader, Mag. 
Franz Zwickl und Dr. Volker Riebel wurden in ihrer Funktion 
bestätigt. In der anschließend an die Hauptversammlung abgehaltenen 
konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurden Günter Kerbler zum 
Vorsitzenden und Dr. Thomas Prader und Dr. Michael Kraus zu 
Stellvertretern des Vorsitzenden gewählt.
Für das Geschäftsjahr 2009 wurde die Ernst & Young 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer bestellt. 
Auch zu allen anderen Punkten der Tagesordnung wurden die 
vorliegenden Anträge (sofern dies vorgesehen war) beschlossen.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest SE,
Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E kowar@conwert.at

Mag. Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation - Investor Relations,
T +43 / 1 / 521 45-250,
E sidlo@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 / 1 / 504 69 87-331,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Markt

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