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Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

euro adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen
Warimpex Hauptversammlung genehmigt Wandelschuldverschreibungen und erweitert Aufsichtsrat

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
31.05.2007
Warimpex Hauptversammlung genehmigt Wandelschuldverschreibungen und 
erweitert Aufsichtsrat
. Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen innerhalb von 5 Jahren
. Aufsichtsrat um vier Mitglieder erweitert
. Dr. Alarich Fenyves neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates
In der heutigen Hauptversammlung der Warimpex Finanz-  und  
Beteiligungs  AG  in
Wien    wurden    die     Voraussetzungen     für     die     Begebung     einer
Wandelschuldverschreibung  geschaffen  und  der  Aufsichtsrat  erweitert.  Neuer
Aufsichtsratvorsitzender  wird  Dr.  Alarich  Fenyves,   Heinrich   Geyer,   der
bisherige Vorsitzende, wird sein Stellvertreter.
Die Aktionäre haben in der heutigen Hauptversammlung  den  Vorstand  
ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre  
Wandelschuldverschreibungen,  mit  denen  ein Umtausch- oder 
Bezugsrecht auf bis zu 9 Mio. Stück Aktien mit  einem  anteiligen
Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 9 Mio.  verbunden  ist,  auszugeben.  Alle
weiteren  Bedingungen,  die  Ausgabe  und  das  Wandlungsverfahren  werden   vom
Vorstand   mit   Zustimmung    des    Aufsichtsrates    festgelegt.    Um    die
Finanzierungskosten  für  die  Gesellschaft  gering  zu  halten   und   um   die
Wandelschuldverschreibung auf dem Kapitalmarkt  entsprechend  positionieren  und
zielgruppenspezifisch  den   auf   Wandelschuldverschreibungen   spezialisierten
institutionellen Investoren  anbieten  zu  können,  wurde  das  Bezugsrecht  der
Aktionäre ausgeschlossen.
Veränderungen im Aufsichtsrat Kommerzialrat Gert Hoppe, Mitglied des 
Aufsichtsrates  seit  2003,  legte  sein Mandat  zurück,  
Kommerzialrat  Friedrich  Grassi  wird  das  Mandat   für   die 
verbleibende Funktionsdauer von einem Jahr übernehmen. Grassi ist  
der  Warimpex als Partner seit der Entwicklung des Hotel Diplomat in 
Prag  1989  geschäftlich verbunden, zahlreiche Projekte  wurden  im  
Rahmen  gemeinsamer  Joint  Ventures abgewickelt.
Darüber hinaus wurden vier weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat 
gewählt:
. Frau Alicja Kornasiewicz, Vorstandsmitglied der CA IB Corporate 
Finance  GmbH   in Wien sowie Vorstandsvorsitzende der UniCredit CA 
IB Polska S.A., . Dr. Alarich Fenyves, ehemaliger stv. 
Vorstandsvorsitzender der  Creditanstalt   AG, seit 2001  Partner  
bei  Roland  Berger  Strategy  Consultants  in  Wien,   
Aufsichtsratsmitglied der CA Immo International AG, . William Henry 
Marie de Gelsey, seit 2007 Senior Advisor der CA  IB  Corporate   
Finance Ltd., . Mag.  Wolfgang  Mitterberger,  seit  2000  
Vorstandsmitglied  der  Raiffeisen   Wohnbaubank AG.
Die Mandate der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates laufen 
bis zum  Ende der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011. Der 
Aufsichtsrat  der  Warimpex besteht nun aus acht Personen.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00-0
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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