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Aviva Systems Schweiz AG

Software zur Erkennung und Bekämpfung der Geldwäscherei

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Basel (ots)

Hinweis:  Die Firmenpräsentation sowie die Produktepräsentation  
          können unter www.newsaktuell.ch/ kostenlos heruntergeladen 
          werden.
Täglich werden Summen "gewaschen", die sich in der
Grössenordnung von 2% bis 5% des Weltbruttosozialproduktes „bewegen".
(Quelle: VDI-Nachrichten 20.09.2002). Gemäss einer Studie von KPMG
sehen 46% aller Geldinstitute den Bedarf als sehr hoch an, eine
IT-gestützte Geldwäschebekämpfung einzuführen. (Quelle: eBanker;
KPMG, 19.09.2002)
Das Geldwäschereigesetz (GwG) verpflichtet Schweizer Banken,
Finanzintermediäre und Versicherungsgesellschaften, verdächtige
Transaktionen aufzudecken und zu melden. Die Anpassung der
schweizerischen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung an den
internationalen Standard der FATF (Financial Action Task Force on
Money Laundering) verpflichtet die Kreditinstitute, adäquate interne
Sicherungssysteme hinsichtlich Geldwäsche und betrugsrelevanter
Transaktionen im Massengeschäft, im Electronic-Banking und im
Zahlungsverkehr zu schaffen.
Mit der Produktserie TAIS stellt die AVIVA SYSTEMS SCHWEIZ AG aus
Basel eine Lösung zur Verfügung, die flexibel auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmt wird. TAIS ist ein IT- basierendes System zur
Bekämpfung von versuchter Legalisierung von Geldmitteln aus
krimineller Herkunft (Geldwäsche) und zur frühen Erkennung von
Terrorismus - Finanzierungen sowie  Embargo-Verstössen.
TAIS sammelt, analysiert und überprüft Informationen in und von
Finanzinstituten,  Versicherungsgesellschaften sowie von
strafverfolgenden und öffentlichen Behörden.
Dabei wird sowohl der nationale wie internationale Zahlungsverkehr
als auch der Zahlungsverkehr über das Internet betrachtet.
Moderne Data-Warehouse-Technologie und Skalierbarkeit mit bis zu
mehreren Millionen Einzelprüfungen pro Monat unterstützen die
Anwender, um Schaden und Missbrauch von ihren Instituten abzuwehren
und entsprechende Massnahmen einzuleiten.
Mit TAIS wird der gesamte Prozess abgebildet.
TAIS ist auf "Tour de Suisse". In der 35. KW. Sichern Sie sich
Ihren persönlichen Präsentationstermin.

Kontakt:

Peter Schoor
Aviva Systems Schweiz AG
Tel. +41/61/261'16'16
E-Mail: peter.schoor@aviva.ch