Tous Actualités
Suivre
Abonner Info4C

Info4C

Info4C: Einladung zur Präsentation KYC/P Produkte

Neue Verordnung EBK zum Geldwäschereigesetz (GwV EBK) -

Neue VSB 03
Am 1. Juli 2003 tritt die neue
Sorgfaltspflichtvereinbarung der Schweizerischen Bankiervereinigung
(VSB 03) sowie die neue Verordnung der EBK zum Geldwäschereigesetz
(GwV EBK) in Kraft. Daraus ergeben sich unter anderem umfangreiche
Pflichten zur Einteilung der Kundenbeziehungen in Risikoklassen sowie
deren Überwachung. Der Delegation von Verantwortlichkeiten des
obersten Geschäftsführungsorgans in Bezug auf die Aufnahme von
Geschäftsbeziehungen sind dabei enge Grenzen gesetzt, wie zum
Beispiel der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEP) zeigt
(vgl. Art. 22 Abs. 1 GwV EBK).
Um Sie über die Einhaltung der GwV EBK und der VSB 03 und die von
Info4C dafür speziell entwickelten Know Your Customer (KYC) / Know
Your Partner (KYP) Produkte sowie die damit in Zusammenhang stehenden
Abläufe zu informieren, laden wir Sie auf den Dienstag, 8. April 2003
zu einer Presse-Information ein.
Datum:     8. April 2003
   Zeit:      10:00 - ca. 11:00 Uhr
   Ort:       Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich
   Anmeldung: bis 3. April 2003 per Fax: 01/224'49'33
   Kontakt:   Info4C, J. Martin Pulver oder Olaf von der Lage (Tel.  
              01/224'49'36,  info@info4c.net, Uraniastrasse 18, 8001 
              Zürich)
Info4C wird ebenfalls mit einem Stand am 16. Swiss Compliance
Officers Meeting am 2. April 2003 in Luzern vertreten sein.

Kontakt:

Tel. +41/1/224'49'36
Fax +41/1/224'49'33
E-Mail: info@info4c.net
Internet: http://www.info4c.net

Antwortfax ots.Einladungs-Service

Medienkonferenz Info4C: Einladung zur Präsentation KYC/P Produkte vom
8. April 2003 10:00 - 11:00

( ) Wir nehmen gerne teil.

( ) Wir nehmen nicht teil.

( ) Schicken Sie uns bitte die Pressemappe.

Name / Vorname: ..................................................

Medium: ..................................................

Strasse: ..................................................

PLZ / Ort: ..................................................

Telefon: ..................................................

Fax: ..................................................

E-Mail: ..................................................

Rückfax an 01/224'49'33

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::