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Eidg. Finanzverwaltung EFV

Neue Leitung und neue Strukturen für Geldwäscherei-Kontrollstelle

Bern (ots)

Rechtsanwältin Dina Balleyguier, zur Zeit in einer
Führungsfunktion im Rechtsdienst der Eidg. Bankenkommission (EBK)
tätig, wird ab Oktober Leiterin der Kontrollstelle für die Bekämpfung
der Geldwäscherei (KST). Sie wurde von Bundesrat Kaspar Villiger auf
Antrag von Peter Siegenthaler, Direktor der Eidg. Finanzverwaltung
(EFV), gewählt. Am Mittwoch hatte der Bundesrat an seiner
ordentlichen Sitzung einer Personalaufstockung für die KST von 10 auf
25 Stellen zugestimmt. Dies ermöglicht es der KST, ihre Arbeit
bereits ab September mit neuen Leitungsstrukturen weiterzuführen.
Dina Balleyguier (1964) schloss ihr Studium an der Universität
Freiburg 1986 mit dem lic. Iur. "bilingue" ab und erwarb 1992 das
Anwaltspatent in Genf. Seit 1993 ist sie im Rechtsdienst der EBK
tätig. Dort übernahm sie im März 1998 die Verantwortung für alle
Verfahren betreffend unerlaubte Tätigkeiten im Finanzbereich und
Massnahmen gegen unbewilligte Banken und Effektenhändler. Seit Herbst
2000 war sie für die Amtshilfeverfahren verantwortlich und führte
parallel dazu die Verfahren gegen zwei vom sogenannten
Abacha-Verfahren" betroffene Banken. Balleyguier ist zudem
Vertreterin der EBK in der schweizerischen Delegation der Financial
Action Task Force on Money Laundering.
KST: Leitungsstruktur und Personalerhöhung
Der Personalbestand der auf Anfang dieses Jahres zu einer
Abteilung aufgewerteten KST wird stufenweise von derzeit 10
Sollstellen auf 25 Stellen aufgestockt. Derzeit sind 10,5 Stellen
besetzt; dazu zählen zwei Juristen aus der EFV, die vorübergehend zu
je 50 Prozent in der KST tätig sind.
Mit der personellen Verstärkung ist auch eine neue
Leitungsstruktur verbunden (vgl. beiliegendes Organigramm): Der
Kontrollstellenleiterin unterstehen die vier Sektionen Marktaufsicht
(5 Mitarbeitende), Direkt unterstellte Finanzintermediäre (6),
Selbstregulierungsorganisationen (4) und Revision (5). Zusammen mit
der Kontrollstellenleiterin bilden die vier Sektionschefs die
Geschäftsleitung. Die neue Leitung wird durch eine Person mit
Stabsfunktion und drei Mitarbeitende in der Adminstration
unterstützt.
Der interimistische KST-Leiter Armand Meyer wird Dina Balleyguier
nach ihrem Amtsantritt noch bis Ende Jahr beratend zur Seite stehen.
Meyer wird sich insbesondere den Selbstregulierungsorganisationen
widmen. Die seit längerer Zeit pendenten Gesuche von
Finanzintermediären um Direktunterstellung werden weiterhin unter der
Leitung der KST von der zehn Mitglieder zählenden Task Force
bearbeitet.

Kontakt:

Peter Siegenthaler, Eidg. Finanzverwaltung, Tel. +41 31 322 60 05

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Kommunikation
CH-3003 Bern
Tel.: ++41 (0)31 322 60 33
Fax: ++41 (0)31 323 38 52
e-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.efd.admin.ch

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