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Regain d'activité des bandes d'escrocs nigérians - Le conseil de l'Office fédéral de la police: ne pas répondre aux lettres et aux e-mails douteux

Berne (ots)

Au cours des derniers mois, des bandes d'escrocs
nigérians ont à nouveau inondé des entreprises, des institutions et
des particuliers de lettres et d'e-mails douteux, en adaptant
toutefois quelque peu le procédé utilisé par rapport à de précédents
envois. L'Office fédéral de la police (OFP) conseille aux
destinataires de ces offres présentant d'énormes perspectives de
profit de n'y répondre sous aucun prétexte, de détruire les lettres
et d'effacer les e-mails.
Les activités criminelles de bandes d'escrocs nigérians, connues
depuis plus d'une dizaine d'années, se sont à nouveau multipliées au
cours des derniers mois. Les escrocs envoient des copies de lettres
et d'e-mails par centaines dans le monde entier et le modus operandi
est toujours le même. Les expéditeurs disent être des représentants
de banques, d'institutions étatiques, religieuses ou sociales. Ils
proposent aux destinataires de mettre leur compte à disposition pour
y permettre le dépôt temporaire de grosses sommes d'argent. En
contrepartie de ce service, les destinataires sont censés recevoir un
montant variant entre 15 et 35% de la somme déposée. Il arrive
également que les escrocs commandent des échantillons à des sociétés.
Ils accompagnent leurs commandes de faux chèques. Ceux-ci ne pouvant
être encaissés qu'à partir du moment où la marchandise est en route,
les fournisseurs découvrent trop tard l'escroquerie.
L'art de l'adaptation
Au cours des derniers mois sont apparus de plus en plus de
lettres, de fax et d'e-mails proposant le dépôt de valeurs
patrimoniales de l'ancien président du Congo Laurent Kabila, ou de
l'ancien dictateur nigérian Sani Abacha sur un compte du
destinataire. En outre, depuis quelques mois, les montants indiqués
dans les envois ne sont plus ronds; il est par exemple question de
18,3 ou 38,8 millions de dollars, ce afin de rendre la supercherie
plus plausible.
L'OFP part du principe que les escrocs continueront de s'adapter
constamment aux nouvelles conditions et de développer de nouvelles
formes de lettres.
Les courriers proviennent en majorité du Nigeria, du Ghana, du
Congo ou d'Afrique du Sud, mais il arrive aussi qu'ils soient envoyés
de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, des Etats-Unis ou d'un pays
européen. Les bandes d'escrocs disposent de réseaux de relations bien
organisés au plan international, agissant sous le couvert de
sociétés-écrans et se réclamant de fausses autorités. Au niveau
mondial, la somme totale annuelle des dommages dépasse les 40
millions de dollars.
Ne pas répondre, s'informer en cas de doutes
L'OFP conseille de ne répondre à ces envois sous aucun prétexte,
même par la négative. Ce serait offrir aux escrocs la possibilité
d'utiliser votre signature, le papier à lettre de votre entreprise,
des numéros de téléphone ou des relations bancaires pour fabriquer
des procurations ou des demandes de visa à des fins frauduleuses ou
réaliser de fausses transactions bancaires. L'OFP recommande de
détruire les lettres et les fax douteux et d'effacer les e-mails.
Il y a bien entendu des hommes d'affaires nigérians sérieux, qui
subissent de grosses pertes en raison de la mauvaise réputation que
le Nigeria doit à ces bandes d'escrocs. Toute personne désireuse
d'établir de nouvelles relations d'affaires avec des partenaires
nigérians et qui douterait de l'honnêteté de ses interlocuteurs, peut
prendre des renseignements auprès de sa banque, de l'Office suisse
d'expansion commerciale ou de l'Ambassade de Suisse à Lagos.
Caractéristiques des envois
- Les adresses sont le plus souvent écrites à la main.
   - Les lettres sont le plus souvent rédigées en anglais.
   Néanmoins, certains courriers rédigés dans un allemand plein
   de fautes et quasi incompréhensible sont apparues dernièrement.
   - L'adresse commence généralement par "The managing
   director", "The president", etc.
   - La plupart du temps, les escrocs peuvent être contactés au
   Nigeria (mais aussi parfois dans d'autres pays africains ou
   même des pays européens).
   - Pour une partie des lettres, il est notoire que le papier
   à en-tête des autorités officielles est faux.
   - Les lettres sont le plus souvent photocopiées (envoi en masse).
   - Les lettres portent généralement la mention
   "confidential", "strictly confidential", "urgent". Les
   lettres se terminent généralement par des phrases du type
   "please treat this transaction as strictly confidential",
   "this information is highly confidential"; "this subject is
   classified sensitive".
   - Les lettres font généralement allusion à l'urgence absolue
   de conclure l'affaire proposée.
   - De très grosses sommes d'argent sont promises. Elles
   doivent être versées peu après sur votre compte (entre 25 et
   90 millions de dollars).
   - Le gain promis oscille généralement entre 15 et 35% de la
   somme.

Contact:

Office fédéral de la police (OFP), Service d'Information

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