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Soupçons d'escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de contrats de multipropriété: le MPC enquête

Berne (ots)

Berne, le 8 juillet 2003. Le Ministère public de la
Confédération mène en étroite collaboration avec la Police 
judiciaire fédérale une enquête de police judiciaire basée sur des 
soupçons d'escroquerie et de blanchiment d'argent dans le cadre de 
contrats de multipropriété ou time-sharing. Un ressortissant 
français a été arrêté à Zurich le 1er juillet dernier. Il se trouve 
toujours en détention.
Une enquête de police judiciaire a été ouverte le 9 avril dernier 
par le Ministère public de la Confédération contre plusieurs 
personnes de nationalités étrangères pour soupçons de blanchiment 
d'argent (art. 305bis CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), 
éventuellement abus de confiance (art. 138 CP). La procédure a été 
déclenchée par une information du Bureau de communication en matière 
de blanchiment d'argent (MROS) de l'Office fédéral de la police. 
L'affaire porte sur plus de 2 millions de francs suisses. Sur la 
base d'éléments supplémentaires apportés par une plainte d'une 
personne privée les autorités ont pu progresser dans leur enquête. 
Un ressortissant français a été arrêté le 1er juillet dernier à 
Zurich. Il est soupçonné d'escroquerie et de blanchiment dans le 
cadre de contrats qui portaient sur le revente de parts de 
multipropriété. Le prévenu aurait utilisé une société basée à Malaga 
(Espagne) et se serait fait payer des avances sur un compte d'une 
banque à Zurich. L'intéressé a été interrogé par les enquêteurs de 
la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la 
Confédération à Berne. Il se trouve toujours en détention 
préventive. L'arrestation a été confirmée par la Juge d'instruction 
fédérale.
La responsable de l'information:
Andrea Sadecky, porte-parole suppléante du MPC, tél. 031 / 324 324 0

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