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BA: Affaire "Aeroflot": intervention, coordonnée au plan international, du Ministère public de la Confédération et de la Police judiciaire fédérale

Berne (ots)

Perquisitions en Suisse (BE, GE, VD), en France et à Chypre
Berne, le 2 avril 2003. Au cours d'une action coordonnée au plan 
international, menée dans le cadre des investigations concernant 
l'affaire dite de l'"Aeroflot", le Ministère public de la 
Confédération (MPC) et la Police judiciaire fédérale (PJF) ont 
procédé, mercredi, à une dizaine de perquisitions dans les cantons 
de Berne, de Genève et de Vaud; divers documents ont été placés sous 
séquestre et plusieurs personnes ont été entendues. Cette 
intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête que le MPC a 
ouverte, au printemps 2002, sur la base de l'entraide judiciaire 
avec les autorités russes; elle porte sur un ressortissant suisse, 
dans le contexte de l'affaire dite de l'"Aeroflot". Parallèlement, 
on a donné suite à une demande d'entraide judiciaire émanant de la 
justice française.
L'action du MPC et de la PJF, préparée de longue date, a été menée 
en collaboration avec les polices des cantons de Berne, de Genève et 
de Vaud. Leur intervention avait été coordonnée, par la voie de 
l'entraide judiciaire, avec les autorités en France et à Chypre; 
ainsi, plusieurs perquisitions ont également eu lieu en simultané, 
mercredi, dans ces deux pays, la Suisse donnant suite à une demande 
de la France et Chypre à une requête de la Suisse. Le Bureau du 
procureur général de la Fédération russe, qui coopère de près à 
cette procédure internationale, a été informé, au préalable, de 
l'intervention des autorités suisses. Avec l'engagement d'une 
soixantaine de policiers et d'enquêteurs fédéraux et cantonaux, 
l'action menée mercredi, par le MPC et par la PJF, a exigé un 
déploiement logistique considérable; elle constitue le point d'orgue 
des efforts consentis, depuis longtemps, par les autorités fédérales 
et des investigations intensives qu'elles ont menées dans le but 
d'élucider et de réprimer les ramifications qu'aurait le crime 
organisé russe en Suisse, notamment dans le domaine du blanchiment 
d'argent. Dès 1999, le MPC avait accordé l'entraide judiciaire au 
Bureau du procureur général de la Fédération russe dans la procédure 
pénale conduite à l'encontre de diverses personnes pour escroquerie 
et blanchiment d'argent, dans la mouvance de l'affaire dite de 
l'"Aeroflot". A l'époque, le MPC avait effectué des perquisitions au 
siège de plusieurs sociétés en Suisse romande; il avait bloqué des 
comptes et placé sous séquestre des documents qu'il avait transmis, 
par la voie de l'entraide judiciaire, au Bureau du procureur général 
de la Fédération russe. Suite à une analyse en profondeur des 
nombreux documents remis à la justice russe, le MPC avait ouvert une 
enquête sur un ressortissant suisse, au printemps 2002, pour 
blanchiment d'argent, pour participation à une organisation 
criminelle et pour participation et complicité dans des infractions 
contre le patrimoine, voire pour gestion déloyale. L'agent 
fiduciaire et conseiller financier suisse, domicilié à Chypre, est 
soupçonné d'avoir mis sur pied des structures commerciales et 
d'avoir établi des relations d'affaires, en Suisse; ce sont elles 
qui auraient permis aux personnes accusées, en Russie, dans le cadre 
de l'affaire de l'"Aeroflot", de s'enrichir au détriment de cette 
dernière société. D'après les indices dont disposent les enquêteurs, 
le produit des ces agissements devait être blanchi par l'achat 
d'immeubles, en France, et leur location à des sociétés offshore.
Les interventions menées, mercredi, par les autorités, en Suisse, en 
France et à Chypre visaient à étayer les présomptions pesant sur le 
ressortissant suisse prévenu dans l'enquête de police judiciaire et, 
le cas échéant, sur d'autres individus; ils seraient impliqués dans 
les structures financières internationales, que ce soit par le 
dessein criminel qui était le leur ou par le profit qu'ils en 
auraient frauduleusement tiré. A cet effet, les locaux de plusieurs 
sociétés ainsi que trois domiciles privés ont fait l'objet d'une 
perquisition, des documents ont été placés sous séquestre et 
plusieurs personnes ont été entendues. Il n'y a pas eu d'arrestation 
et les investigations, coordonnées au plan international, se 
poursuivent.
Le responsable de l'information:
Hansjürg Mark Wiedmer, chef d'information MPC, tél. 031 / 324 324 0

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