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02.12.2009 – 02:19

Dr. George Xiao

Regierung der Seychellen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens der Finanzpiraterie bezichtigt

New York (ots/PRNewswire)

- Die Regierung wird beschuldigt, mithilfe der Barclays Bank und
drei irischen Subunternehmern auf illegale Art und Weise 8,5 Mio. USD
von einem Solarenergieunternehmen beschlagnahmt zu haben
In seinem Versuch, die 8,5 Mio. USD zurückzuerhalten, die die
Republik der Seychellen von seinem Solarenergieunternehmen im Jahr
2008 beschlagnahmt hat, reichte Dr. George Xiao heute Klage beim für
den südlichen Bezirk von New York zuständigen US-amerikanischen
Bezirksgericht ein. Im Rahmen der Beschwerdeschrift werden ausserdem
30 Mio. USD aus Folgeschäden eingefordert. Die Regierung der
Seychellen konnte keinerlei glaubhafte Erklärung für die
Sicherstellung des bei der Niederlassung der Barclays Bank auf den
Seychellen verwahrten Betriebsvermögens anführen und weigert sich,
das Geld zurückzuerstatten.
Wie in der Beschwerdeschrift niedergelegt entschlossen sich die
Seychellen zu einem Vorgehen, in dessen Rahmen die Finanzmittel
zunächst grundlos sichergestellt worden sind, um danach "rückwirkend"
tätig zu werden und eine glaubhafte Erklärung für die Sicherstellung
auszuarbeiten. Es gibt jedoch nach wie vor keine Erklärung für diese
Handlung. Im vergangenen Jahr hat die Regierung der Seychellen über
100 Bankkonten beschlagnahmt, die sich im Besitz von ausländischen
Personen und Unternehmen befinden.
Die Seychellen befinden sich seit dem Jahr 2008 in einer akuten
Finanzkrise. Der Internationale Währungsfonds war zum Eingreifen
gezwungen, um das Land vor einer nahenden Katastrophe zu bewahren.
Die Seychellen sind ausserdem bemüht, ihre Fremdwährungsschulden zu
drücken, und die Fremdwährungsreserven des Landes sind erschöpft.
Neben sonstigen finanziellen Schwierigkeiten waren die Seychellen
kürzlich ausserdem in den Kazakh Bank-Skandal über 10 Mrd. USD
verstrickt.
"Unsere Beschwerde beruft sich darauf, dass die Regierung der
Seychellen so hoffnungslos verschuldet ist, dass sie auf Aktivitäten,
die an Finanzpiraterie grenzen, zurückgreift, und ahnungslose
Unternehmen und Personen aus dem Ausland beraubt", so Craig Weiner,
ein Anwalt von Hofheimer Gartlir & Gross, LLP, die Dr. Xiao und sein
Unternehmen vertreten. "Die Seychellen führen unbegründete und
unbewiesene Vorwürfe des Betrugs oder der Geldwäsche unter dem
Vorwand an, die Bankkonten von Nicht-Staatsbürgern ohne jegliche
juristische oder logische Grundlage zu beschlagnahmen", fügte Weiner
im Rahmen einer Zusammenfassung der in der Beschwerdeschrift
angeführten Anschuldigungen hinzu.
"Die Seychellen positionieren sich als Offshore-Finanzzentrum, um
ahnungslose Unternehmen anzulocken und dann ihre Finanzmittel zu
veruntreuen", fügte Weiner in seinen Ausführungen bezüglich der
Beschwerde hinzu. "Sogar das US-amerikanische Aussenministerium hat
bereits davor gewarnt, dass Regierungsbeamte der Seychellen oftmals
ungestraft in Korruption verwickelt seien. Sollten Sie mit dem
Gedanken spielen, auf den Seychellen Geschäfte zu machen, nehmen Sie
sich besser in Acht", so Weiner weiter.
Im Rahmen der Beschwerdeschrift wird der Finanzinformationsdienst
der Seychellen (Financial Intelligence Unit, FIU) beschuldigt, drei
irische Staatsbürger als Subunternehmer für ihre Zwecke einzusetzen.
Hierbei handelt es sich um Barry Galvin, Liam Hogan und Declan
Barber, die als Mitangeklagte einzeln aufgeführt werden. Der
Beschwerdeschrift zufolge sind Galvin und Hogan ehemalige Mitglieder
der nationalen irischen Polizei sowie des Geheimdienstes. Der
Beschwerdeschrift zufolge haben diese betrügerischen Subunternehmer
keinerlei Hintergrund in Bank- bzw. finanziellen Angelegenheiten und
erhalten beträchtliche Provisionszahlungen in Abhängigkeit der von
ihnen sichergestellten Geldsummen.
Hogan und Barber werden im Rahmen der Beschwerdeschrift zudem
beschuldigt, einen Meineid geleistet und Gerichtsurteile schamlos und
routinemässig ignoriert zu haben. "Jeder, der in Irland aufgrund von
Zeugenaussagen dieser beiden Personen verurteilt worden ist, sollte
in Erwägung ziehen, bei den zuständigen Gerichten einen Antrag auf
Neuaufnahme des Verfahrens zu stellen", so Weiner.
Im Dezember 2008 versuchte Dr. Xiao für sein Unternehmen ein
Bankkonto bei der Barclays Bank auf den Seychellen einzurichten, um
elektronische Geldüberweisungen von einem Kunden in Asien
entgegennehmen zu können. Der heute vorgelegten Beschwerdeschrift
zufolge habe Barclays die Eröffnung des Kontos wiederholt
hinausgezögert und es versäumt, die notwendigen Kontounterlagen und
Informationen offenzulegen. Es stellte sich heraus, dass Barclays
gleichzeitig mit dem FIU kooperierte, um die Sicherstellung der
Finanzmittel zu planen.
Als das Konto endlich eröffnet wurde, beschlagnahmten Barclays
sowie Regierungsvertreter der Seychellen das Guthaben sofort. Weder
Barclays noch der FIU haben Dr. Xiao jemals eine Kopie der
offiziellen FIU-Begründung für die Sicherstellung der Vermögenswerte
des Unternehmens vorgelegt. Im Rahmen der Beschwerdeschrift werden
Barclays sowie Regierungsvertreter der Seychellen zudem bezichtigt,
im Jahr 2009 in einen betrügerischen Schwindel verwickelt gewesen zu
sein, dessen Ziel es war, zusätzliche Geldanlagen von Dr. Xiaos
Unternehmen zu beschlagnahmen.
Im Rahmen eines Artikels in einer Lokalzeitung der Seychellen
wurden sowohl Barclays als auch die Regierung der Seychellen aufgrund
von "Inkompetenz, eines Mangels an Verständnis für herkömmliche
Verfahren und Protokolle im Bankgeschäft, extremer Arroganz sowie
ungestrafter Rechtsbeugung", wie es im Wortlaut hiess, auf Schärfste
kritisiert.
Eine Abschrift der Beschwerde ist auf Anfrage verfügbar. Das
Aktenzeichen lautet 09-9845.
Informationen zur Republik der Seychellen
Die Republik der Seychellen besteht aus 115 Inseln, die sich etwa
950 Meilen vor der Küste Kenias befinden. Da die Regierung der
Seychellen von Erträgen aus der Tourismusbranche und der Fischerei
abhängig ist, bewirbt sie das Land zunehmend als sicheren Hafen für
Offshore-Geschäfte. Im Oktober 2008 musste sich die Regierung der
Seychellen mit einer nahezu vollständig erschöpften offiziellen
Fremdwährungsreserve auseinandersetzen und geriet bei der Tilgung
seiner Fremdwährungsschulden in Zahlungsverzug, was den
Internationalen Währungsfonds (IMF) auf den Plan rief, der das Land
vor der drohenden Insolvenz bewahrte.
Informationen zu Dr. George Xiao
Dr. George Xiao vermarktet und veräussert patentrechtlich
geschützte Technologien zur Gewinnung von Solarenergie. Er ist ein
führender Experte der Solarbranche für die Kommerzialisierung von
Prozesstechnologien. Dr. Xiao arbeitet mit einem technischen Team
zusammen, dass sich aus Experten aus den Bereichen Prozessdesign,
Polysilizium-Anlagenintegration, Anlageninbetriebnahmen sowie
Neugründungen zusammensetzt.

Pressekontakt:

Jordan Stark von Levick Strategic Communications, im Auftrag von Dr.
George Xiao, +1-202-973-1334, jstark@levick.com