AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA: Ordentliche Generalversammlung vom 4. Juni 2014

AEVIS Holding SA  / Schlagwort(e): Generalversammlung

14.05.2014 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------

Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.55 pro Aktie vorgeschlagen

AEVIS Holding AG (AEVIS) wird am 4. Juni 2014 um 14:00 Uhr die ordentliche
Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 in der Clinique Générale in
Freiburg durchführen. Neben den ordentlichen Traktanden wird der
Verwaltungsrat den Aktionären eine Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie und
die Erhöhung des genehmigten Kapitals vorschlagen.

AEVIS wird die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 am
Mittwoch, 4. Juni 2014, um 14:00 Uhr, durchführen. Der Verwaltungsrat
schlägt den Aktionären vor, mittels Einzelwahl die Mandate der Herren
Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine
Kohler und Dr. Cédric George für jeweils ein Jahr bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung zu verlängern. Der Verwaltungsrat
unterbreitet den Vorschlag, Christian Wenger wieder zum Präsidenten zu
ernennen, Dr. Cédric George und Antoine Kohler zu Mitgliedern des
Vergütungsausschusses zu nominieren und Jacques-Daniel Noverraz als
unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusetzen. Der Verwaltungsrat schlägt
zudem die Wiederwahl der Revisionsstelle Berney & Associés SA Société
Fiduciaire für das Geschäftsjahr 2014 vor. Der Verwaltungsrat empfiehlt den
Aktionären, die Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie per 11. Juni 2014
gutzuheissen und er bestätigt damit seine Absicht, die langfristige
Ausschüttungspolitik weiter zu stärken.

Die Generalversammlung wird ebenso über die Verlängerung und die Erhöhung
des genehmigten Kapitals zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen
befinden. Eine Annahme würde es dem Verwaltungsrat erlauben, das
Aktienkapital bis zum 3. Juni 2016 durch die Ausgabe von 7.1 Millionen
Aktien um den Nominalbetrag von CHF 35.5 Millionen zu erhöhen.

Ordre du Jour
1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2013

2. Rapport du réviseur

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2013
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport
annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2013.

4. Distribution
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de dissoudre
partiellement la réserve provenant d'apport en capital (agio) à concurrence
de CHF 7'886'914.75 et de distribuer ce montant aux actionnaires à raison
de CHF 0.55 par action à la date du 6 juin 2014, payable le 11 juin 2014.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge
pour l'exercice 2013 aux membres du Conseil d'administration suivants :
Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine
Kohler et Cédric A. George. Le Conseil d'administration propose aux
actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres de la
direction suivants : Gilles Frachon, Beat Röthlisberger et Séverine Van der
Schueren.

6. Elections statutaires - Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire
individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine
Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau
mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.

7. Election statutaires - Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur
Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un
nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.

8. Elections statutaires - Comité de Rémunération
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire
individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres
du Comité de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la
prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est élu, M. Cédric A. George
sera nommé Président du Comité de Rémunération.

9. Elections statutaires - Organe de révision
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour
l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8,
1207 Genève en tant que réviseur.

10.Election du Représentant indépendant
Le Conseil d'administration propose d'élire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o
Etude DBC & Notaires - Chemin de Chantavril 3a - CH-1260 Nyon) comme
Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la
prochaine Assemblée générale ordinaire.

11. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital
autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi
autorisé jusqu'au 3 juin 2016 à augmenter le capital- actions d'un montant
maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions
nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10
des statuts comme il suit:

Texte actuel:
Article 10 - Capital autorisé
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 4 juin 2015 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'033'420 par l'émission
d'un maximum de 3'406'684 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)

Nouveau texte proposé:
Article 10 - Capital autorisé
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000 par l'émission
d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)

Für weitere Informationen:

AEVIS Holding AG Medienstelle und Investor Relations:
c/o Dynamics Group, Zürich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 785 46 32

Über AEVIS Holding

AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie
in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die
Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe
der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau
Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der
Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte
Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging,
und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere
Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer
Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren sowie in der
Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im
Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.


14.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter
http://switzerland.eqs.com/de/News

---------------------------------------------------------------------------
 



Weitere Meldungen: AEVIS Holding SA

Das könnte Sie auch interessieren: