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HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST EINZUG EIGENER AKTIEN UND ORDENTLICHE KAPITALHERABSETZUNG EINSTIMMIG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
02.12.2010
WIENER PRIVATBANK: HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST EINZUG EIGENER AKTIEN
UND ORDENTLICHE KAPITALHERABSETZUNG EINSTIMMIG
Wien, 2. Dezember 2010. Die heutige außerordentliche Hauptversammlung
der Wiener Privatbank SE hat den Einzug eigener Aktien sowie eine 
ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals einstimmig beschlossen. 
Durch die Einziehung des vorhandenen Bestands von 330.000 Stück 
eigener Aktien gemäß § 192 Abs 3 Z 2 AktG wird das Grundkapital in 
einem ersten Schritt von EUR 33.486.187,06 um EUR 2.399.100,00 auf 
EUR 31.087.087,06 herabgesetzt. Die Einziehung der eigenen Aktien 
soll bis Ende Dezember 2010 im Firmenbuch eingetragen sein.
In einem zweiten Schritt wird das Grundkapital der Gesellschaft gemäß
§§ 175 ff AktG von EUR 31.087.087,06 um EUR 21.380.390,00 auf EUR 
9.706.697,06 zwecks Rückführung an die Aktionäre herabgesetzt. Durch 
die ordentliche Kapitalherabsetzung wird sich der auf eine Aktie 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals von EUR 7,27 um EUR 
5,00 auf EUR 2,27 verringern. Das Eigenkapital gem. UGB wird sich 
nach Durchführung der Kapitalmaßnahmen auf rund EUR 32,5 Mio. 
belaufen, die Eigenkapitalquote auf rund 28 %. Die Eintragung der 
Kapitalherabsetzung in das Firmenbuch ist für Anfang des Jahres 2011 
geplant. Die Auszahlung an die Aktionäre wird daher nach Einhaltung 
der gesetzlichen Fristen voraussichtlich Mitte des Jahres 2011 
erfolgen.
Von der Hauptversammlung neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde mit 
Wirkung vom 1. Jänner 2011 Mag. Johann Kowar. Der Verwaltungsrat der 
Wiener Privatbank besteht damit aus Mag. Franz Zwickl (Vorsitzender),
DDr. Christian Schopper (Vorsitzender-Stellvertreter), Mag. Friedrich
Kadrnoska, Günter Kerbler sowie Mag. Johann Kowar.
Der Verwaltungsrat wurde in der Hauptversammlung ermächtigt, gemäß § 
65 Abs 1 Z 8 AktG bis zu 10 % vom Grundkapital der Gesellschaft auf 
den Inhaber lautende eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer 
von 30 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem 
niedrigsten Gegenwert von EUR 2,27 und einem höchsten Gegenwert von 
EUR 30,00 pro Aktie zu erwerben und die Rückkaufbedingungen 
festzusetzen.
Der Verwaltungsrat wurde in diesem Zusammenhang weiters ermächtigt,
(i) die nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG erworbenen eigenen Aktien ohne 
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen;
(ii) eigene Aktien wieder (insbesondere durch Verkauf über die Börse 
oder durch öffentliches Angebot) zu veräußern und die 
Veräußerungsbedingungen festzusetzen;
(iii) innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag dieser Beschlussfassung 
gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz für die Veräußerung eigener Aktien 
auch eine andere gesetzlich zulässige Art der Veräußerung als über 
die Börse oder ein öffentliches Angebot, allenfalls unter Ausschluss 
des Wiederkaufsrechts der Aktionäre, zu beschließen und die 
Veräußerungsbedingungen festzusetzen.
Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung am 8. Juni 
2010 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung 
eigener Aktien.
Die Hauptversammlung hat auch das bestehende genehmigte Kapital 
erneuert und den Verwaltungsrat gemäß § 169 AktG ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Nominale EUR 4.368.013,45 
durch die Ausgabe von bis zu 1.924.235 Stück neuen Stückaktien gegen 
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Dieser Kapitalrahmen kann bis 31. 
Oktober 2015 in einer oder mehreren Tranchen auch unter gänzlichem 
oder teilweisem Bezugsrechtsauschluss genutzt werden.
Auch alle anderen Tagesordnungspunkte wurden gemäß den Anträgen von 
der Hauptversammlung beschlossen.

Rückfragehinweis:

Wiener Privatbank SE,
MMag. Dr. Helmut Hardt, Geschäftsführender Direktor -
helmut.hardt@wienerprivatbank.com,
T +43 1 534 31-0, F -710,
www.wienerprivatbank.com

Metrum Communications,
Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl@metrum.at,
T +43 1 504 69 87 -331, F +43 1 504 69 87-9331,
www.metrum.at

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000741301
WKN: 074130
Index: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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