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Compliance on Demand

Stuttgart (ots)

* Zahlungsverkehrsdienstleister Equens und Cellent Finance 
     Solutions gehen Kooperation ein 
   * Finanzsanktionsüberwachung als Mietmodell 
   * Pilot-Start  im Dezember 2009
Der internationale Zahlungsverkehrsdienstleister Equens SE mit 
Sitz in Utrecht (NL) und die Cellent Finance Solutions AG bieten in 
einer zukunftsgerichteten Kooperation das im Zuge der dritten 
EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschriebene Transaktionsmonitoring unter 
Nutzung von SMARAGD TCM als Service am Markt an.
Aufgrund der verschärften Vorgaben im Zuge der europäischen 
Geldwäscherichtlinien und der nationalen Geldwäschegesetze hat Equens
sich für die Einführung von SMARAGD TCM als System zur Überwachung 
von Zahlungsaufträgen auf Embargo- und Sanktionsverstöße entschieden.
Equens bietet den neuen Service zukünftig zusätzlich und optional zum
bestehenden Produktkatalog als Application Service Providing am Markt
an.
Die Kunden von Equens, zu denen einige der größten europäischen 
Banken gehören, können mithilfe des neuen Servicebausteins nicht nur 
die über Equens abgewickelten Zahlungsverkehrstransaktionen 
überwachen, sondern zusätzlich auch eigene Systeme direkt anbinden. 
Die gesamte Finanzsanktionsüberwachung kann somit effizient und 
kostengünstig über ein einziges System abgewickelt werden. 
Embargoverdachtsfälle oder potentielle Sanktionsverstöße werden über 
eine individuell gestaltbare Clientanbindung regelkonform bearbeitet.
Equens' Kunden profitieren dabei nicht nur von einem attraktiven, 
bedarfsorientierten Preismodell, sondern auch von einer stets 
gesetzeskonformen aktuellen Software sowie von den langjährigen 
Erfahrungen und dem Fachwissen der Cellent Finance Solutions auf dem 
Gebiet der Finanzsanktionsüberwachung.
Als Unternehmen mit einem internationalen Kundenkreis stellt 
Equens sehr hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der eingesetzten
Systeme. Ralph Weik, General Manager IT der Equens, bestätigt dies: 
"Equens legt bei der Auswahl von Systemen großen Wert auf die 
Faktoren Systemsicherheit, Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit. 
Daneben ist die notwendige Flexibilität zur Erfüllung von 
individuellen Anforderungen unserer internationalen Kunden von großer
Wichtigkeit. Im Zusammenspiel mit unserer hochverfügbaren 
Serverumgebung erfüllt SMARAGD TCM diese Anforderungen umfassend".
Für Thomas Wild, Vorstand der Cellent Finance Solutions, bedeutet 
die Kooperation mit Equens eine Bestätigung dafür, dass die 
langfristige Produktstrategie seines Unternehmens aufgeht. Er sagte 
bei Vertragsunterzeichnung: "Unsere Software arbeitet hoch performant
und erzielt sehr präzise Ergebnisse. Die Leistungsfähigkeit von 
SMARAGD TCM zeigt sich gerade bei sehr hohen Transaktionsvolumina, 
wie sie bei einem internationalen Zahlungsverkehrsdienstleister wie 
Equens täglich verarbeitet werden. Die Entscheidung von Equens für 
unser Produkt ist für uns der beste Beweis für die Tragfähigkeit 
unserer Lösung."
Im Dezember 2009 wurde die on Demand Lösung von Equens bei einem 
Pilotkunden erfolgreich in Produktion genommen. Für das Jahr 2010 ist
die Implementierung bei weiteren Großbanken geplant. Mittelfristig 
soll die Kooperation auch auf die Identifikation von 
Hochrisikokunden, den so genannten Politically Exposed Persons 
(PEPs), und das Monitoring von Transaktionen an insolvenzgefährdete 
Banken ausgeweitet werden.
www.cellent-fs.de
www.equens.com

Pressekontakt:

Klaus Spießhofer, Sales Manager
klaus.spießhofer@cellent-fs.de

Elisabeth Gutscher-Wolf, PR
elisabeth.gutscher-wolf@cellent-fs.de
+49 (07) 711 222 992 900

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