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euro adhoc: Wiener Privatbank Immobilieninvest AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen
Wiener Privatbank: Umwandlung in Societas Europaea von Hauptversammlung beschlossen

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
31.05.2007
Wiener Privatbank: Umwandlung in Societas Europaea von 
Hauptversammlung beschlossen
Wien, 31. Mai 2007. In der 23. ordentlichen Hauptversammlung der 
Wiener Privatbank Immobilieninvest AG am 31. Mai 2007 wurde die 
Umwandlung der Gesellschaft in eine Societas Europaea (SE) 
beschlossen. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden in diesem 
Zusammenhang die bisherigen Aufsichtsräte Mag. Franz Zwickl, Mag. 
Friedrich Kadrnoska, Günter Kerbler und Dr. Thomas Prader bestellt. 
Nach Zustimmung der FMA und Eintragung der Umwandlung in das 
Firmenbuch wird die Wiener Privatbank damit die 1. SE an der Wiener 
Börse sein.
Gemäß dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes wurde von der 
Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005/2006 sowie das 
Rumpfgeschäftsjahr 2006 eine gemeinsame Dividende von EUR 0,95 je 
Aktie beschlossen.
Weiters wurde der Gesellschaft von der Hauptversammlung ein 
genehmigtes Kapital in maximaler Höhe von 50 % des bestehenden 
Grundkapitals eingeräumt. Somit wurde der Vorstand ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu rund Nominale 16,7 Mio. durch
die Ausgabe von bis zu rund 2,3 Mio. neuen Stückaktien zu erhöhen. 
Dieser Kapitalrahmen kann bis spätestens 31. Mai 2012 in einer oder 
mehreren Tranchen auch unter gänzlichem oder teilweisem 
Bezugsrechtsausschluss genutzt werden.
Die Hauptversammlung hat den Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Ziffer 7 AktG
ab 31.5.2007 für eine Geltungsdauer von 18 Monaten zum Erwerb eigener
Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels ermächtigt. Darüber hinaus 
wurde der Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Ziffer 8 ab 31.5.2007 für eine 
Geltungsdauer von 18 Monaten zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. 
Der niedrigste beim Erwerb zu leistende Gegenwert wurde in beiden 
Fällen auf EUR 7,27 und der höchste beim Erwerb zu leistende Betrag 
auf EUR 50,-- pro Aktie festgelegt.
Für das Geschäftsjahr 2008 wurde die KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschluss- 
bzw. Bankenprüfer bestellt. Auch zu allen anderen 
Tagesordnungspunkten wurden (soweit dies vorgesehen war) Beschlüsse 
gemäß den vorliegenden Anträgen gefasst.

Rückfragehinweis:

Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des
Vorstandes, T +43/1/534 31 - 0, F 43/1/ 534 31 - 710,
office@wienerprivatbank.com, www.wienerprivatbank.com

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43/1/504 69 87 - 31,
F +43/1/505 47 01-4031, r.mayrl@hochegger.com, www.hochegger-financials.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000741301
WKN: 074130
Index: Standard Market Auction, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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