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Zur Betrugsabwehr erweitert die KBC Bank den Einsatz von Norkom-Software

Dublin, Irland, November 22 (ots/PRNewswire)

Die belgische KBC
Bank hat dem Betrug den Kampf angesagt. Sie setzt dazu eine
Softwaresuite der Firma Norkom Technologies zur Bekämpfung von
Finanzkriminalität ein. KBC war eine der ersten Banken Europas, die
mithilfe speziell entwickelter Technologie die Bekämpfung der
Geldwäsche (AML = anti-money-laundering) automatisierte. Dieselbe
Technologie wird KBC im Kampf gegen Betrug verwenden. Diese
Vorgehensweise entspricht einer neuen, rasant wachsenden Tendenz von
Firmen, die erkannt haben, welche wirtschaftlichen Synergien aus
einer Strategie erwachsen, die Technologien zur Einhaltung von
Vorschriften (Compliance) mit den Anstrengungen zur Verhinderung von
Finanzkriminalität vereint.
Die KBC Bank, eine der drei führenden belgischen Banken mit
Niederlassungen in ganz Europa, führte 2002 die von Norkom
entwickelte AML-Lösung ein, um das Compliance Management (Management
zur Einhaltung von Vorschriften) zu verbessern. Da die KBC Bank
inzwischen aus der präziseren und effektiveren Aufdeckung und
Ermittlung grossen Nutzen zog, wurde jetzt in allen europäischen
Zweigstellen die Software von Norkom eingeführt.
Mithilfe der Norkom-Software hat die Bank ihre
Aufklärungsmöglichkeiten optimiert und die Aufdeckungsrate um 300 %
gesteigert. Dank dieser verbesserten Genauigkeit behielt die KBC Bank
das AA3-Rating von Moody's sowie das Vertrauen der Kunden, der
Aktionäre und der Aufsichtsbehörde.
Darüber hinaus können die Mitarbeiter von KBC die gesamten
Warnungen und Ermittlungen, die sich aus etwa 400.000 Transaktionen
täglich ergeben, mit einem Stammteam von vier Fahndern meistern. Nach
Einschätzung der KBC Bank wäre ohne die Norkom-Technologie ein Team
von mindestens 20 Mitarbeitern dafür nötig.
KBC ist fest entschlossen immer einen Schritt voraus zu sein und
verwendet deshalb jetzt zur Betrugsbekämpfung Norkom-Technologie.
Nach Ansicht von Bruno Van den Meerschaut, dem Bereichsleiter der
Geldwäschebekämpfung, stellt dies einen logischen Schritt dar. "Die
fundamentale Schwierigkeit, sowohl beim Einhalten von Vorschriften
als auch bei der Abwehr von Finanzkriminalität, liegt beim Verbinden
von Geldbewegungsdaten mit Kunden- und Kontendaten, und durch
Analysemethoden das Verdächtige oder Ungewöhnliche zu erkennen",
erklärt Bruno. "Der Rest liegt in der genauen Abstimmung für
spezifische Zwecke, ob Geldwäsche, betriebsinterner Betrug oder
andere Arten von Finanzkriminalität".
Anmerkung: Norkom Technologies ist ein führender Anbieter von
Lösungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität für die globale
Finanzdienstleistungsbranche. Besuchen Sie www.norkom.com
Interviews und eine komplette Fallstudie stehen auf Anfrage zur
Verfügung.

Pressekontakt:

Ansprechpartner für die Presse: Rosemary Turley, Director of
Marketing, Norkom Technologies, Tel. +353-1-873-9617/+353-86-8291393.
E-Mail rosemary.turley@norkom.com

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