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Fresenius Medical Care AG

Fresenius Medical Care plant Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien in Verbindung mit einem Rechtsformwechsel in eine KGaA

Bad Homburg (ots)

Der Rechtsformwechsel in eine KGaA in
Kombination mit der Schaffung nur einer Aktiengattung ist ein
strategischer Schritt, um die künftige finanzielle Flexibilität von
Fresenius Medical Care auszubauen. Gleichzeitig werden die Liquidität
und die Attraktivität der Stammaktien verbessert.
Die Fresenius Medical Care AG  (Börse Frankfurt: FME, FME3) (Börse
New York: FMS, FMS-p), der weltweit führende Anbieter von
Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen, teilt mit, dass
Vorstand und Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG beschlossen
haben, den Inhabern der rund 26,4 Millionen Vorzugsaktien der
Fresenius Medical Care die Möglichkeit zur Umwandlung der
Vorzugsaktien in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG
einzuräumen. Des Weiteren schlägt das Unternehmen seinen Aktionären
vor, die Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zu ändern (KGaA: Siehe
Glossar auf Seite 4).
Ben Lipps, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care: "Mit
diesen Schritten wollen wir unsere finanzielle Flexibilität ausbauen
und verbessern. Dies kommt allen unseren Anteilseignern zugute. Mit
der Konzentration auf nur eine Aktiengattung wird sich die Liquidität
der Stammaktie deutlich erhöhen und die Aktienstruktur wird
vereinfacht. Unsere Vorzugsaktionäre erhalten auf diesem Weg die
Möglichkeit, ihre Anteile zu attraktiven Konditionen in Stammaktien
zu wandeln. Auch in der neuen Unternehmensstruktur werden wir unsere
heutigen Standards der Corporate Governance und der Transparenz
fortführen. Mit diesen Maßnahmen blicken wir zuversichtlich nach
vorn, da sie uns weiteres Wachstum mit weiter steigender
Profitabilität ermöglichen."
Der Umwandlungsprozess der Vorzugsaktien im Detail:
Die Vorzugsaktionäre (einschließlich der Inhaber von American
Depository Shares, welche Vorzugsaktien repräsentieren) sollen die
Möglichkeit erhalten, ihre Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln.
Die an diesem Programm teilnehmenden Vorzugsaktionäre zahlen für die
Umwandlung eine Prämie in Höhe von 12,25 Euro je Aktie an die
Gesellschaft. Die Prämie entspricht etwa 2/3 (zwei Drittel) der
Kursdifferenz der gewichteten durchschnittlichen Börsenkurse zwischen
den Stamm- und Vorzugsaktien in den letzten drei Monaten vor dieser
Veröffentlichung. Auf dieser Basis können Vorzugsaktionäre im Wege
der Umwandlung Stammaktien mit einem effektiven Abschlag von 6,14
Euro oder 10% im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs der Stammaktie
beziehen.
Die Umwandlungsfrist für diesen Umwandlungsprozess beträgt vier
bis sechs Wochen. Die technischen Einzelheiten des
Umwandlungsverfahrens inklusive des genauen Zeitplans wird der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen. Eine
Verlängerung der Umwandlungsfrist oder eine Erneuerung des
Umtauschangebots ist nicht vorgesehen.
Der Rechtsformwechsel zur KGaA im Detail:
In Verbindung mit dem Vorschlag zur Umwandlung der Fresenius
Medical Care Vorzugsaktien in Stammaktien schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat einen Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft in eine
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) nach deutschem Recht vor.
Im Rahmen des Rechtsformwechsels wird eine Tochtergesellschaft der
Fresenius AG - in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft - als
persönlich haftender Gesellschafter in die Fresenius Medical Care AG
& Co. KGaA eintreten. Das Management dieses persönlich haftenden
Gesellschafters - das identisch mit dem jetzigen Vorstand  der
Fresenius Medical Care sein wird - wird die Geschäftsführung und
Vertretung der Fresenius Medical Care übernehmen. Solange ihr Anteil
am Gesamtkapital mehr als 25% beträgt, wird die Fresenius AG ihre
derzeitige unternehmerische Kontrolle auf die Fresenius Medical Care
AG & Co. KGaA beibehalten. Dazu gehört das Recht der
Vollkonsolidierung, trotz der erwarteten Verwässerung ihres Anteils
an Stammaktien auf unter 50%, die infolge der Umwandlung der nicht
stimmberechtigten Vorzugsaktien in Stammaktien eintreten wird.
Aufgrund des maßgeblichen Einflusses auf der Hauptversammlung, den
die Fresenius AG schon heute durch ihre Mehrheitsbeteiligung an den
Stammaktien ausübt, wird der Formwechsel die Stellung der
außenstehenden Aktionäre im Wesentlichen unverändert lassen. Der
vorgeschlagene Rechtsformwechsel der Fresenius Medical Care wird die
heutigen Standards der Corporate Governance und Transparenz wahren
und weiterführen.
Außerordentliche Hauptversammlung:
In einer außerordentlichen Hauptversammlung werden die
Stammaktionäre um ihre Zustimmung zum Rechtsformwechsel sowie zur
Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien gebeten. Die Vorzugsaktionäre
müssen der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien ebenfalls
zustimmen. Der genaue Zeitplan wird zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht.
Videoübertragung
Fresenius Medical Care informiert am heutigen Mittwoch, 4. Mai, um
12.00 Uhr MESZ bei einer Pressekonferenz über die geplante
Aktienumwandlung und Veränderung der Rechtsform. Diese wird im
Internet unter www.fmc-ag.de live übertragen und steht dort
anschließend als Video-on-demand zur Verfügung.
DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zur Umwandlung von
Vorzugsaktien in Stammaktien oder eine Aufforderung zur Umwandlung
von Vorzugsaktien in Stammaktien, oder ein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Aktien der
Fresenius Medical Care KGaA dar. Ein solches Angebot kann zu einem
späteren Zeitpunkt und, in einzelnen Jurisdiktionen, nur auf der
Grundlage eines Umwandlungsberichts erfolgen.
Glossar Kommanditgesellschaft auf Aktien:
Wie die Aktiengesellschaft (AG) ist die KGaA eine Gesellschaft mit
eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person) in Form einer
Kapitalgesellschaft. Anders als eine AG hat die KGaA jedoch zwei
Gesellschaftergruppen: persönlich haftende Gesellschafter einerseits
und Kommanditaktionäre andererseits. Die Kommanditaktionäre sind am
Grundkapital beteiligt und haften wie bei einer AG nicht persönlich
für die  Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Die Fresenius Medical Care AG ist der weltweit führende Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem
Nierenversagen, einer Krankheit die mehr als 1,3 Millionen Menschen
weltweit betrifft. Mit einem Netzwerk von 1.630 Dialysekliniken in
Nordamerika, Europa, Asien Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius
Medical Care rund 125.900 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care
ist ebenfalls der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie
zum Beispiel Hämodialyse-Maschinen, Dialysatoren und damit
verbundenen Einweg-Produkten.
Weitere Informationen über Fresenius Medical Care im Internet
unter www.fmc-ag.de
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen
Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse
können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen,
und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie
z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und
Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer
Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich
Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei
Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen
Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Joachim Weith
Tel.: 06172/6082101
Fax: 06172/6082294
e-mail: pr-fmc@fmc-ag.de
www.fmc-ag.com

Postanschrift: Fresenius Medical Care AG, Konzern-Kommunikation,
61346 Bad Homburg

Postanschrift: Fresenius Medical Care AG, Abt. Öffentlichkeitsarbeit,
61343 Bad Homburg

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