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EFV: Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Svizzera adegua costantemente i propri strumenti

Berna (ots)

30 ott 2003 (AFF) La lotta contro il riciclaggio di
denaro non si ferma e i pertinenti strumenti vengono costantemente 
adeguati alle nuove sfide. Ciò vale sia per gli standard 
internazionali sia per gli strumenti nazionali. Questa è la 
conclusione a cui sono giunti in data odierna le autorità federali 
preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro in occasione di 
una seduta informativa comune.
L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di 
denaro, la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale 
delle assicurazioni private e la Commissione federale delle case da 
gioco, in qualità di autorità di controllo sugli intermediari 
finanziari, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di 
denaro (MROS) nonché l'Amministrazione federale delle finanze hanno 
fornito, a Berna, informazioni sulle nuove evoluzioni nell'ambito 
della lotta contro il riciclaggio di denaro. In questa occasione 
hanno messo in evidenza gli sviluppi registrati su scala 
internazionale, come la revisione degli standard della FATF, ma 
anche la nuova generazione di disposizioni d'esecuzione in Svizzera, 
ad esempio la riveduta ordinanza dell'Autorità di controllo relativa 
agli obblighi di diligenza e la prevista nuova regolamentazione in 
materia di controllo sugli intermediari assicurativi. Essi hanno 
inoltre riferito sulle prime esperienze fatte con l'attuazione di 
nuove regolamentazioni, ad esempio con la nuova ordinanza della 
Commissione federale delle banche relativa al riciclaggio di denaro 
e con l'apertura dei nuovi casinò, nonché sugli sviluppi delle 
comunicazioni che vengono inoltrate all'Ufficio di comunicazione.
Informazioni: 
Eva Hüpkes, Commissione federale delle banche, 031 323 89 62 
Dina Balleyguier, Autorità di controllo, 031 322 68 50 
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, 031 
322 79 08 
Jean-Marie Jordan, Commissione federale delle case da gioco, 031 323 
12 05 
Lorenzo Gerber, Ufficio di comunicazione, 031 323 34 52 
Alexander Karrer, Amministrazione federale delle finanze, 031 324 95 
84
Amministrazione federale delle finanze AFF
CH-3003 Berna
http://www.efv.admin.ch

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