Tous Actualités
Suivre
Abonner Office fédéral de la police

Office fédéral de la police

Aumenta la qualità delle denunce di sospetto riciclaggio di denaro

Berna (ots)

Sono aumentati i casi trasmessi alle autorità di perseguimento penale
Nel 2000 all'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio, presso l'Ufficio federale di polizia (UFP), sono state
inoltrate 311 comunicazioni. Il 77 per cento di queste, ovvero 240, è
stato, trasmesso dopo le analisi necessarie, alle autorità di
perseguimento penale. Rispetto al 1999 ciò equivale ad un aumento
dell'11 per cento. Nel suo terzo rapporto d'attività, l'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio attribuisce questo sviluppo
positivo all'acresciuta qualità delle denunce.
Per quanto riguarda il semplice numero di comunicazioni inoltrate,
dal confronto quantitativo con l'anno precedente non risulta un
quadro rilevante. Il 1999 è stato caratterizzato da due grossi casi
il "Bank of New York" e l'"Abacha", che da soli hanno suscitato più
del 10 per cento delle singole comunicazioni. Se si escludono questi
due casi, nel 2000 si registrerebbe allora un aumento del 17,8 per
cento delle comunicazioni. Tuttavia anche annoverando questi due casi
è rilevabile un aumento del 2,6 per cento e quindi si può affermare
che nell'anno in questione sono giunte più comunicazioni da casi
eterogenei. Indice anche questo del miglioramento qualitativo delle
denunce.
Prevenzione di successo dell'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro nell'ambito parabancario
A differenza degli anni passati nel 2000 vi sono state più
comunicazioni dal settore parabancario. Se nel 1999 l'86 per cento
circa delle comunicazioni proveniva dalla banche, nel 2000 il numero
delle comunicazioni di origine parabancaria è aumentato dal 14 al 25
per cento.
Sono aumentate in particolare le comunicazioni provenienti dal
settore delle operazioni di pagamento, dei fiduciari e dei consulenti
patrimoniali. Tale dato indica un aumento della sensibilizzazione
riconducibile anche al successo del lavoro di prevenzione e
d'istruzione degli intermediari finanziari da parte dell'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio. Poche sono invece tuttora le
comunicazioni pervenute da avvocati, dal mercato dei cambi e dal
settore assicurativo.
In molti casi è stato uno sfondo economico poco cristallino a
suscitare il sospetto di riciclaggio e a sollecitare una denuncia
presso l'Ufficio di comunicazione. L'aumento della qualità delle
comunicazioni si deduce anche dalle motivazioni delle denunce. Nel
1999 sono state inoltrate numerose comunicazioni sotto l'influsso dei
resoconti dei mass media, nel 2000 è stato invece un più serio ed
efficiente lavoro di controllo da parte degli intermediari finanziari
che ha provocato importanti comunicazioni. Questo è l'indizio che gli
intermediari finanziari analizzano e osservano con maggior spirito
critico il corso quotidiano degli affari.
La maggior parte delle comunicazioni inoltre, circa il 92 per
cento, è giunta nuovamente dai cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, e
Basilea Città. Le più numerose sono giunte dal canton Zurigo, circa
il 40 per cento, ma è il canton Berna, che nel 2000 ha più che
raddoppiato le comunicazioni rispetto all'anno precedente, ad aver
registrato il maggior aumento.
Collaborazione internazionale
La collaborazione internazionale svolge un ruolo decisivo nella
lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. In questo senso
l'Ufficio delle comunicazioni in materia di riciclaggio di denaro ha
firmato nel 2000 una dichiarazione d'intenti con il corrispondente
ufficio finlandese per regolare la loro collaborazione. Altre
dichiarazioni d'intenti sono in programma con uffici di comunicazione
stranieri.
L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio è inoltre
attivo come membro del cosiddetto Gruppo Egmont, una federazione
mondiale di 58 cosiddetti Financial Intelligence Units (FIU).
Il Gruppo Egmont ha come fine di contrastare efficientemente il
riciclaggio creando uno scambio d'informazioni sicuro, tempestivo e
conforme alla legge tramite gli uffici di comunicazione.
Ufficio federale di polizia (UFP), Servizio Informazione

Plus de actualités: Office fédéral de la police
Plus de actualités: Office fédéral de la police
  • 04.07.2001 – 08:15

    Attivisti impegnati nel conflitto in Macedonia

    Berna (ots) - Il Consiglio federale ordina altre misure contro attivisti impegnati nel conflitto in Macedonia Il Consiglio federale ha disposto martedì l'adozione di misure contro altri militanti impegnati nel conflitto in Macedonia. Sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, egli ha vietato a Ali Ahmeti e Xhavit Haliti, fino a nuovo avviso, di entrare in Svizzera senza un'autorizzazione ...

  • 18.06.2001 – 10:59

    Per viaggiare in Slovenia e Croazia necessari passaporti validi

    Berna (ots) - I cittadini svizzeri che intendono viaggiare in Croazia o in Slovenia, devono assolutamente essere in possesso di un passaporto valido. Chi può legittimarsi alle frontiere delle due nazioni solo con una carta d'identità è respinto dalla autorità locali. Lo stesso vale per le altre nazioni dell'Europa orientale ad eccezione dell'Ungheria e della ...