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fedpol.ch: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: aumentano le comunicazioni di sospetto, la maggior parte, per la prima volta, dal settore non bancario

Berna (ots)

Berna, 26 giugno 2003. L'anno scorso, il numero di
comunicazioni di sospetto pervenute all'Ufficio di comunicazione in 
materia di riciclaggio di denaro (MROS) presso fedpol.ch è 
nettamente aumentato. L'incremento rispetto al 2001 è stato del 56 
percento e per la prima volta dalla creazione di MROS nel 1998, la 
maggior parte delle comunicazioni è stata trasmessa dal settore non 
bancario. Entrambi i fenomeni sono da ricondurre alla modifica e 
all'inasprimento della prassi delle comunicazioni nel settore del 
traffico internazionale dei pagamenti.
La tendenza all'aumento delle comunicazioni di sospetto pervenute 
a 
MROS è stata confermata, rafforzandosi notevolmente. L'anno scorso 
sono giunte 652 comunicazioni, ossia il 56 percento in più rispetto 
al 2001, in cui ne sono state registrate 417. A differenza del 
2001, anno degli attacchi terroristici a New York e a Washington, 
tale crescita non è imputabile al verificarsi di un evento 
significativo, ma soprattutto alla modifica e all'inasprimento della 
prassi delle comunicazioni nel settore degli intermediari finanziari 
che offrono servizi nel traffico internazionale dei pagamenti 
(money- transmitter).
In particolare, tali circostanze hanno fatto sì che, per la prima 
volta nella storia di MROS, le comunicazioni provenienti dal settore 
non bancario, ammontate al 58% del totale, abbiano superato quelle 
trasmesse dagli ambienti bancari, attestatesi al 42%. Le 
comunicazioni di sospetto derivanti dal settore bancario pervenute 
nel 2002, sono peraltro aumentate del 6,3% rispetto all'anno 
precedente (271 contro 255). L'importo totale dei valori 
patrimoniali implicati è drasticamente diminuito Nonostante 
l'aumento delle comunicazioni, l'importo totale dei valori 
patrimoniali trasmessi è sceso del 25 percento. Ciò può essere 
sintomatico del fatto che ora le disposizioni sulla lotta al 
riciclaggio di denaro in Svizzera hanno un effetto anche preventivo. 
Quattro anni di severa applicazione degli obblighi di diligenza e 
comunicazione hanno permesso di scoprire importanti casi di 
riciclaggio di denaro. Di conseguenza, oggi, la piazza finanziaria 
elvetica potrebbe essere divenuta meno attraente per il riciclaggio 
di denaro.
Per la prima volta, le comunicazioni di sospetto sono state 
trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione Dall'inizio 
del 2002, è in vigore il Progetto Efficienza con le nuove competenze 
della Confederazione in conformità con l'articolo 340bis CP. MROS 
trasmette perciò le comunicazioni di sospetto sia alle autorità 
cantonali preposte al perseguimento penale, sia al Ministero 
pubblico della Confederazione. Nel primo anno di applicazione di 
questa prassi, sono state trasmesse al Ministero pubblico della 
Confederazione quasi il 40% delle comunicazioni. Ne consegue uno 
sgravio soprattutto per i cantoni di Ginevra, Ticino e Zurigo.
Praticamente nessuna comunicazione in relazione al finanziamento del 
terrorismo
Mentre nel 2001 le comunicazioni in relazione a un presunto 
finanziamento del terrorismo sono state 95, nel 2002, esse sono 
ammontate a 15. Tutte le comunicazioni riguardavano persone e 
istituzioni menzionate dalle cosiddette "liste Bush". Tali 
circostanze e il fatto che nel 2001, l'aumento delle comunicazioni è 
stato causato dal verificarsi di un importante evento concreto, 
indicano che la Svizzera non può essere considerata un crocevia del 
finanziamento del terrorismo internazionale.
Ufficio federale di Polizia
Servizio stampa
Per ulteriori informazioni: 
Judith Voney, capo di MROS (tedesco e inglese): 	031 325 09 88
Lorenzo Gerber, vice capo di MROS (francese e italiano):	031 
323 34 52

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