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02.10.2007 – 10:14

NetEconomy

Espirito Santo Bank entscheidet sich für NetEconomys Antigeldwäsche-Lösung

New York (ots/PRNewswire)

NetEconomy, eine Geschäftseinheit von
Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) und ein weltweit führender Anbieter von
Finanzkriminalitäts- und Compliance-Lösungen, meldete heute, dass die
Espirito Santo Bank seine umfassende Lösung gegen Geldwäsche, den
ERASE Compliance Manager, gewählt hat. Das Hinzufügen dieser Lösung
wird die Espirito Santo Bank debei unterstützen, behördliche
Anforderungen zu erfüllen und mögliche Geldwäscherei sowie
terroristische Finanzierungsaktivitäten aufzudecken, zu analysieren
und zu melden.
Die Espirito Santo Bank befindet sich im Besitz der Banco Espírito
Santo (BES), die mit einem Gesamtvermögen in Höhe von über 75 Mrd.
USD die zweitgrösste Bank in Portugal ist und zu den ersten zehn
Banken auf dem europäischen Kontinent zählt. Die Espirito Santo Bank
ist eine staatlich zugelassene Bank, die nicht Mitglied des
Zentralbanksystems der Vereinigten Staaten - dem Federal Reserve
System - ist, ihren Sitz in Miami (Florida) hat und deren Kunden
aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu Lateinamerika und der Karibik
überwiegend ausländische Staatsangehörige sind. Durch das Hinzufügen
von ERASE Compliance Manager kann die Espirito Santo Bank
Geschäftsvorgänge überwachen, um verdächtige Aktivitäten automatisch
aufzudecken. Mit dem Einsatz benutzerfreundlicher
Ermittlungsinstrumente und eines integrierten Case-Management-Systems
werden Fälle protokolliert, priorisiert und bearbeitet; ausserdem
wird die Berichterstattung verdächtiger Aktivitäten (SARs) und die
Berichte über Devisengeschäfte (CTRs) automatisiert.
"Aufgrund des Standortes und des Kundenkreises unseres
Finanzinstituts war es für die Espirito Santo Bank ausschlaggebend,
eine robuste und umfassende Lösung zu wählen, die zu einer
erheblichen Reduzierung unseres Risikoprofils führen würde", sagte
Martin Prego, Senior Vice President und Head of Compliance der
Espirito Santo Bank. "Wir haben NetEconomy gewählt, weil das
Unternehmen die intelligenteste Lösung mit der gesamten Bandbreite
der aktuellsten Einsatzmöglichkeiten bietet, die zu einer
Verbesserung der Qualität und der Leistungsfähigkeit unserer
Massnahmen zur Regelbefolgung führen würden. Und weil das System so
flexibel ist, werden wir - da neue Vorschriften zunehmend strenger
werden - mit der Zeit keine neuen Mitarbeiter hinzufügen müssen."
Prego fügte hinzu: "Mit der Lösung von NetEconomy können wir
unserer Bank helfen, in Geschäftszweige vorzudringen, die als
risikoreich' angesehen werden, wie z.B. als Korrespondenzbank für
ausländische Banken sowie Finanzdienstleistungsgeschäfte, deren
Bereitstellung für uns ohne NetEconomy zu risikoreich wäre. Wir sind
mit der Wahl von NetEconomy ausserordentlich zufrieden und erwarten
einen Wertzuwachs an mehreren Fronten, den diese Lösung für unser
Finanzinstitut bieten wird."
"Als ein Finanzinstitut, das ausländische Staatsangehörige, welche
überall in Lateinamerika und in der Karibik tätig sind, bedient,
benötigte die Espirito-Santo-Bank eine Lösung, die zu einer
Reduzierung des Risikos und zugleich zu einer Verbesserung der
Verfahren zur Regelbefolgung und zu einer Maximierung der Ressourcen
führen würde", sagte Andrew Davies, General Manager und Sales
Director für Nord-, Mittel- und Südamerika von NetEconomy. "Wir sind
sehr erfreut, die Espirito Santo Bank dabei zu unterstützen, diese
komplexen Herausforderungen zur Absicherung seines Unternehmens und
zur Verbesserung der Massnahmen zur Regelbefolgung anzugehen."
Ein Webdemo steht unter folgendem Link zur Ansicht bereit:
http://www.burclan.com/neteconomy.html oder für weitergehende
Informationen http://www.neteconomy.com.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Alison Holland,
Director, Worldwide Marketing, NetEconomy, Tel.: +1-508-893-6066,
E-Mail: aholland@neteconomy.com, Zur sofortigen Freigabe, 1. Oktober
2007; FISV-G, Ansprechpartner bei Fiserv: Lori Stafford, Assistant
Vice President Corp. External Comm., Fiserv, Tel.: +1-262-879-5130,
E-Mail: Lori.stafford@fiserv.com