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Affaire de l'ambassadeur de Suisse au Luxembourg - Le MPC enquête également pour faux dans les titres

Berne (OTS) -

Jusqu'à présent, il n'a pas été possible, au cours
des investigations menées par le Ministère public de la Confédération
(MPC) en collaboration étroite avec la Police judiciaire fédérale
(PJF) sur l'ambassadeur de Suisse encore récemment en poste au
Luxembourg, d'infirmer les soupçons de blanchiment d'argent dans le
cadre de transactions privées qui pesaient sur lui, soupçons qui
fondent la procédure. Entre temps, l'enquête est également étendue à
l'encontre du prévenu pour soupçons de faux dans les titres; il se
trouve toujours en détention préventive.
Le 8 juillet 2002, l'ambassadeur de Suisse au Luxembourg a été
entendu à cause des soupçons de blanchiment d'argent qui pesaient sur
lui, puis il a été placé en détention préventive. Le Ministère public
de la Confédération (MPC) mène la procédure d'enquête ouverte à son
encontre pour cause de soupçons de blanchiment d'argent selon
l'article 305bis CP et entre temps aussi pour soupçons de faux dans
les titres conformément à l'article 251 CP. Le prévenu conteste le
blanchiment d'argent. Toutefois, il a reconnu avoir présenté à une
banque luxembourgeoise, dans le cadre de transactions privées portant
sur des sommes de provenance non éclaircie, des pièces altérées
justifiant l'origine de fonds d'un montant substantiel qui avaient
fait l'objet de plusieurs versements en espèces. Il se trouve
toujours en détention préventive.
Dans l'état actuel des connaissances des autorités de poursuite,
l'ambassadeur a effectué auprès d'une banque luxembourgeoise, au
cours du second semestre 2001, plusieurs versements en espèces, en
différentes monnaies, pour un montant total d'environ 750'000 dollars
US. Selon ses dires, l'argent lui aurait été remis par une tierce
personne qu'il connaît à titre privé. La banque ayant exigé de lui,
dans le cadre de son devoir de diligence, qu'il fournisse des
renseignements sur l'origine de l'argent, l'ambassadeur a remis à la
banque en question des pièces altérées, simulant des ventes de
marchandises privées à des personnes de sa connaissance. A cette
occasion, il a falsifié la signature d'un acheteur prétendu. Le
prévenu a reconnu ce fait au cours de l'enquête. En revanche, il
conteste le blanchiment d'argent. Les présomptions qui ont fondé la
procédure ne sont donc pas dissipées. Les efforts consentis par les
autorités d'enquête visent toujours à éclaircir l'origine des
montants mentionnés.
L'ambassadeur reste la seule personne impliquée dans la procédure
d'enquête de police judiciaire menée par le Ministère public de la
Confédération en collaboration étroite avec la Police judiciaire
fédérale. Aucune constatation ne vient montrer que les manquements
présumés se soient produits en dehors de sa sphère privée. D'après
l'appréciation provisoire des autorités d'enquête, sa position
d'ambassadeur n'a été d'aucune importance. Au cours des
investigations, d'autres personnes appelées à fournir des
renseignements ont été entendues. A la demande du Ministère public de
la Confédération, la Police judiciaire fédérale a procédé, à la fin
de la semaine dernière, à des perquisitions au domicile suisse de
l'ambassadeur et dans divers locaux diplomatiques suisses au
Luxembourg. Un certain nombre de documents ont été placés sous
séquestre. Plusieurs comptes ont été bloqués.
Compte tenu des actions dans le cadre de l'enquête actuellement en
cours et de l'évolution future de la procédure, il reste impossible
de donner plus de renseignements sur l'affaire. Le Ministère public
de la Confédération ne commentera pas les spéculations éventuelles.
La présomption d'innocence s'applique toujours en l'espèce.

Contact:

Hansjürg Mark Wiedmer
chef d'information MPC
tél. +41/31/324'324'0

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