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pafl: Justizminister lobt Financial Intelligence Unit für Aufklärung der Siemens-Korruptionsaffäre

Vaduz (ots)

Vaduz, 20. Juni (pafl) - Justizminister Klaus
Tschütscher lobt die liechtensteinische Financial Intelligence Unit 
(FIU) für die Aufdeckung der Siemens-Korruptionsaffäre. "Durch die 
systematische Arbeit der FIU und der liechtensteinischen 
Staatsanwaltschaft wurde ein offensichtlich sehr komplexes 
internationales Korruptionsnetzwerk aufgedeckt", sagte Tschütscher 
aus Anlass eines Besuches bei der FIU. "Durch die enge Zusammenarbeit
mit Ermittlungsbehörden weltweit haben die FIU und unsere 
Justizbehörden das aktuelle Gerichtsverfahren in Deutschland 
massgeblich erst möglich gemacht."
Am 26. November 2004 hatte eine liechtensteinische Bank eine 
Verdachtsmitteilung im Zusammenhang mit Geschäften der Siemens AG 
nach dem liechtensteinischen Sorgfaltspflichtgesetz der FIU 
übermittelt. Nach entsprechender Prüfung schaltete die FIU die 
liechtensteinische Staatsanwaltschaft ein. In den darauf folgenden 
Vorerhebungen gegen Mitarbeiter der Siemens AG verlangte Siemens die 
Einstellung des Strafverfahrens gegen die Verdächtigen und erklärte, 
nicht geschädigt zu sein. Dem wurde seitens der liechtensteinischen 
Behörden nicht stattgegeben. Bereits Ende 2005 wurde im Rahmen der 
bestehenden Rechtshilfeabkommen die Schweizerische Bundesanwaltschaft
und im Jahr 2006 die Staatsanwaltschaft München informiert. Das 
Verfahren wurde nach Aufnahme aller in Liechtenstein verfügbaren 
Beweise am 17. Juli 2007 den deutschen und schweizerischen Behörden 
zur weiteren Strafverfolgung übertragen.
Bei Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verfolgen die 
liechtensteinischen Behörden eine aktive Missbrauchsbekämpfung. "Wie 
wir durch die Aufdeckung vieler auch komplexer internationaler Fälle,
wie auch dem Siemens-Fall, gesehen haben, sind unsere Aufsichts- und 
Justizbehörden dem politischen Auftrag der 'Zero Tolerance' sehr gut 
gewachsen" sagte Justizminister Tschütscher.
Auch der Internationale Währungsfond (IWF) hat den Finanzplatz 
Liechtenstein und die Aufsichtsbehörden im vergangenen Jahr anhand 
der international relevanten 40+9 Financial Action Task 
Force-Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung überprüft. Liechtenstein befindet sich laut 
den im März dieses Jahres veröffentlichten Ratings dabei im 
europäischen Spitzenfeld.
Die FIU wurde 2001 als ein wesentliches Element des staatlichen 
Regelungssystems gegründet und ist die zentrale Stelle zur 
Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung von 
Geldwäscherei, Vortaten zur Geldwäscherei, organisierter Kriminalität
oder Terrorismusfinanzierung notwendig sind. Damit schützt die FIU 
den Finanzplatz Liechtenstein vor Missbrauch durch kriminelle 
Aktivitäten.
English Version
Minister of Justice praises Financial Intelligence Unit for 
uncovering the Siemens corruption affair
Minister of Justice Klaus Tschütscher
praised the Liechtenstein Financial Intelligence Unit (FIU) for 
uncovering the Siemens corruption affair. "Through the systematic 
efforts of the FIU and the Liechtenstein Office of the Public 
Prosecutor, an apparently very complex international corruption 
network has been uncovered," said Tschütscher on the occasion of his 
visit to the FIU. "Through the close cooperation with law enforcement
authorities worldwide, the FIU and our justice authorities 
contributed substantially to making the current criminal proceedings 
in Germany possible."
On 26 November 2004, a Liechtenstein bank submitted a suspicious 
activity report to the FIU pursuant to the Liechtenstein Due 
Diligence Act in connection with transactions carried out by Siemens 
AG. After reviewing the report, the FIU contacted the Liechtenstein 
Office of the Public Prosecutor. In the preliminary investigations 
against employees of Siemens AG, Siemens called for the criminal 
proceedings against the suspects to be suspended and declared that it
had not been injured. The Liechtenstein authorities denied this 
request. Already at the end of 2005, the Swiss Federal Public 
Prosecutor and, in 2006, the Office of the Public Prosecutor in 
Munich were notified by way of the applicable agreements on mutual 
legal assistance. After collecting all evidence available in 
Liechtenstein, the proceedings were transferred to the German and 
Swiss authorities for further criminal prosecution on 17 July 2007.
The Liechtenstein authorities pursue an active policy of combating
abuse with respect to money laundering and financing of terrorism. 
"As we have seen when uncovering many complex international cases, 
such as this Siemens case, our supervisory and justice authorities 
are very well prepared to fulfill the political mandate of zero 
tolerance", Tschütscher said.
The International Monetary Fund (IMF) also assessed the 
Liechtenstein financial center and its supervisory authorities last 
year on the basis of the internationally relevant 40+9 
Recommendations of the Financial Action Task Force on measures to 
combat money laundering and financing of terrorism. According to the 
ratings published in March of this year, Liechtenstein is one of the 
top-ranked countries in Europe in this regard.
The FIU was established in 2001 as an essential element of the 
State regulatory system and serves as the central office for 
obtaining and analyzing information necessary for the identification 
of money laundering, predicate offenses of money laundering, 
organized crime, and financing of terrorism. In this way, the FIU 
protects the Liechtenstein financial center from abuse by criminal 
activities.

Kontakt:

Stabsstelle für Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit
Government Spokesperson's Office
Tel.: +423 236 74 61
press@liechtenstein.li
Weitere Information unter www.liechtenstein.li

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