Tous Actualités
Suivre
Abonner Eidg. Finanz Departement (EFD)

Eidg. Finanz Departement (EFD)

Pubblicato per la prima volta il rapporto annuale dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Berna (ots)

03 apr 2003 (DFF) L'Autorità di controllo per la
lotta contro il riciclaggio di denaro ha presentato per la prima 
volta in data odierna il rendiconto della sua attività di vigilanza 
su tutti gli intermediari finanziari del settore non-bancario 
sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro nonché sugli 
organismi di autodisciplina riconosciuti.
Il rendiconto dettagliato, preceduto da un riassunto, fornisce nella 
parte introduttiva una panoramica sulle basi legali che disciplinano 
l'attività svolta dall'Autorità di controllo, sulle decisioni di 
principio prese nel quadro degli obblighi di diligenza che gli 
intermediari finanziari devono adempiere nonché sulla prassi 
applicata finora alle questioni in materia di assoggettamento 
nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro.
Una parte importante del rapporto annuale è dedicata ai rapporti con 
i 12 organismi di autodisciplina (OAD) e con gli intermediari 
finanziari ad essa direttamente sottoposti, alla vigilanza sul 
mercato finanziario nonché all'attività di revisione dell'Autorità 
di controllo. Altri capitoli si occupano della collaborazione con 
altre autorità federali e internazionali, come ad esempio nel quadro 
della revisione delle raccomandazioni emesse dalla Financial Action 
Task Force on Money Laundering (FATF) o delle raccomandazioni 
speciali e delle misure volte a combattere il finanziamento del 
terrorismo.
L'Autorità di controllo passa inoltre in rassegna le attività svolte 
nell'ambito delle relazioni pubbliche nonché quelle volte a 
realizzare strutture efficienti. La parte conclusiva del rapporto è 
costituita da dati statistici riguardanti l'Autorità di controllo e 
gli OAD.
Compiti dell'Autorità di controllo
L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro 
è una delle autorità di vigilanza incaricate di applicare la legge 
sul riciclaggio di denaro. Essa è responsabile del controllo su 
tutti gli intermediari finanziari del settore non-bancario che 
sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro. Si tratta in 
particolare di tutti gli intermediari finanziari che, a titolo 
professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi 
o forniscono aiuto per investirli o trasferirli. Questi intermediari 
finanziari possono affiliarsi a uno degli organismi di 
autodisciplina (OAD), riconosciuti dall'Autorità di controllo e che 
soggiacciono alla sua vigilanza, oppure sottoporsi direttamente alla 
vigilanza dell'Autorità di controllo. Dato che l'informazione 
fornita dall'Autorità di controllo è ritenuta molto importante e in 
risposta a un auspicio generale di ricevere a scadenze regolari 
informazioni ampie e trasparenti sulla sua attività, d'ora in poi 
essa pubblicherà regolarmente un rapporto annuale.
Informazioni:
Dina Balleyguier, Capa dell'Autorità di controllo, tel. 031 322 68 50
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

Plus de actualités: Eidg. Finanz Departement (EFD)
Plus de actualités: Eidg. Finanz Departement (EFD)
  • 26.03.2003 – 12:17

    EFD: Debito netto aumentato di 2,7 miliardi di franchi e debito lordo di 15,5 miliardi

    Berna (ots) - 26 mar 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul conto di Stato 2002. Come già annunciato in data 12 febbraio 2003 il conto chiude con un disavanzo di 3,3 miliardi di franchi (senza il ricavo della vendita delle azioni Swisscom). In particolare a causa di ammortamenti straordinari collegati con la liquidazione ...

  • 26.03.2003 – 12:13

    EFD: Prima aggiunta al preventivo 2003

    Berna (ots) - 26 mar 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha approvato la prima aggiunta al preventivo 2003. Esso sottoporrà al Parlamento 38 crediti di pagamento per un totale di 184 milioni, un nuovo credito d'impegno di 13 milioni nonché tre crediti aggiuntivi di 32 milioni. La proposta di aggiunta comporta un aumento delle uscite preventivate dello 0,4 per cento. Tale aumento è chiaramente al ...