Software zur Erkennung und Bekämpfung der Geldwäscherei
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Basel (ots)
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werden.Täglich werden Summen "gewaschen", die sich in der Grössenordnung von 2% bis 5% des Weltbruttosozialproduktes bewegen". (Quelle: VDI-Nachrichten 20.09.2002). Gemäss einer Studie von KPMG sehen 46% aller Geldinstitute den Bedarf als sehr hoch an, eine IT-gestützte Geldwäschebekämpfung einzuführen. (Quelle: eBanker; KPMG, 19.09.2002)
Das Geldwäschereigesetz (GwG) verpflichtet Schweizer Banken, Finanzintermediäre und Versicherungsgesellschaften, verdächtige Transaktionen aufzudecken und zu melden. Die Anpassung der schweizerischen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung an den internationalen Standard der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) verpflichtet die Kreditinstitute, adäquate interne Sicherungssysteme hinsichtlich Geldwäsche und betrugsrelevanter Transaktionen im Massengeschäft, im Electronic-Banking und im Zahlungsverkehr zu schaffen.
Mit der Produktserie TAIS stellt die AVIVA SYSTEMS SCHWEIZ AG aus Basel eine Lösung zur Verfügung, die flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt wird. TAIS ist ein IT- basierendes System zur Bekämpfung von versuchter Legalisierung von Geldmitteln aus krimineller Herkunft (Geldwäsche) und zur frühen Erkennung von Terrorismus - Finanzierungen sowie Embargo-Verstössen.
TAIS sammelt, analysiert und überprüft Informationen in und von Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften sowie von strafverfolgenden und öffentlichen Behörden.
Dabei wird sowohl der nationale wie internationale Zahlungsverkehr als auch der Zahlungsverkehr über das Internet betrachtet.
Moderne Data-Warehouse-Technologie und Skalierbarkeit mit bis zu mehreren Millionen Einzelprüfungen pro Monat unterstützen die Anwender, um Schaden und Missbrauch von ihren Instituten abzuwehren und entsprechende Massnahmen einzuleiten.
Mit TAIS wird der gesamte Prozess abgebildet.
TAIS ist auf "Tour de Suisse". In der 35. KW. Sichern Sie sich Ihren persönlichen Präsentationstermin.
Kontakt:
Peter Schoor
Aviva Systems Schweiz AG
Tel. +41/61/261'16'16
E-Mail: peter.schoor@aviva.ch