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OMV Aktiengesellschaft

OMV: Einberufung Hauptversammlung

Wien (euro adhoc) -

14. Mai 2008, um 14:00 Uhr, im AUSTRIA CENTER VIENNA, in 1220 Wien,
Bruno-Kreisky-Platz 1
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  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Unternehmen/OMV / Hauptversammlung
OMV Aktiengesellschaft,
                                      Wien
Einberufung
der am 14. Mai 2008, um 14:00 Uhr, im AUSTRIA CENTER VIENNA, in 1220 
Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattfindenden                          
Hauptversammlung Tagesordnung: 1) Vorlage des festgestellten 
Jahresabschlusses, des Lageberichts der OMV   Aktiengesellschaft und 
des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum   31. Dezember 
2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 2) Verteilung des 
Bilanzgewinns 3) Aktienrückkauf und Wiederveräußerung 4) 
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des 
Geschäftsjahrs 2008 5) Aktienoptionsplan 2008 6) Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats   für 
das Geschäftsjahr 2007 7) Festsetzung der Vergütung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das   Geschäftsjahr 2007 8) 
Nachwahlen in den Aufsichtsrat
Der Bericht gemäß § 95 Abs 6 und § 159 Abs 2 Ziff 3 Aktiengesetz zu 
den Aktienoptionen wird gemeinsam mit dieser Einberufung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und liegt darüber 
hinaus in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1090 Wien, 
Otto-Wagner-Platz 5, zur Einsicht und Mitnahme auf.
Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007 (einschließlich 
Vorschlag über die Gewinnverteilung und Bericht des Aufsichtsrats) 
liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht auf. 
Darüber hinaus werden der Jahres- und der Konzernabschluss, jeweils 
inklusive Anhang, am 17. Mai 2008 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
veröffentlicht.
Alle Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser 
Hauptversammlung sind auch auf der Website der Gesellschaft 
www.omv.com frei verfügbar und erfolgen, soweit gesetzlich 
erforderlich, elektronisch gemäß § 82 Abs 9 Börsegesetz.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts 
und zur Stellung von Anträgen sind jene Aktionäre berechtigt, die 
ihre Aktien bis spätestens 7. Mai 2008 während der üblichen 
Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei einer 
der folgenden Hinterlegungsstellen hinterlegen:
-     jede Hauptniederlassung eines inländischen Kreditinstituts
-     jeder öffentliche Notar
-     die Gesellschaft.
Die Aktionäre werden ersucht, den Hinterlegungsvorgang über ihre 
Depotbanken bei den Hinterlegungsstellen durchzuführen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien
mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen 
Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
werden.
Die Bescheinigung der Hinterlegungsstelle über die erfolgte 
Hinterlegung ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens 
einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft
einzureichen (vorab per Fax [Nr. +43 (0)5 0100/916383] bzw. per 
E-Mail [ingrid.lausch@erstebank.at]).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 300.000.000 Stückaktien 
zerlegt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Aktien, die im Besitz der
Gesellschaft sind, sind nicht stimmberechtigt. Daher sind aktuell 
298.730.934 Stimmrechte ausübbar. Insoweit effektive Stücke zum 
Nominale je ATS 100 bzw. ATS 1.000 noch im Umlauf sind, werden diese 
bis zu deren Umtausch zur Hauptversammlung zugelassen und behalten 
ihre Stimm- und Gewinnberechtigung, wobei für je Nominale ATS 100 ein
Stimmrecht und für je Nominale ATS 1.000 zehn Stimmrechte gewährt 
werden.
Um Rückfragen zu vermeiden, werden die Hinterlegungsstellen ersucht, 
bei der Ausstellung der Stimmkarten und der Bescheinigungen über die 
erfolgte Hinterlegung anzugeben, wieviele Stückaktien bzw. Aktien zum
Nominale von ATS 100 bzw. ATS 1.000 hinterlegt wurden.
Die Aktionäre haben auch heuer wieder die Möglichkeit, ihr Stimmrecht
durch einen unabhängigen Vertreter - den Interessenverband für 
Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,  office@iva.or.at, Tel.: 
+43 1 87 63 343/30 - ausüben zu lassen. Für den Interessenverband für
Anleger wird Herr Dr. Michael Knap (michael.knap@iva.or.at) bei der 
Hauptversammlung auf Wunsch alle jene Aktionäre vertreten, die ihre 
Aktien ordnungsgemäß hinterlegt haben, aber nicht persönlich an der 
Hauptversammlung teilnehmen können.
Die Vertretung ist auf zweierlei Weise möglich: a)    Der Aktionär 
der OMV Aktiengesellschaft beauftragt seine Depotbank eine   
Hinterlegungsbescheinigung über die ordnungsgemäße Hinterlegung 
seiner OMV   Aktien direkt auf Herrn Dr. Michael Knap, Fremdbesitz, 
c/o IVA, Feldmühlgasse   22, 1130 Wien, auszustellen und an diesen zu
senden. In diesem Fall können   keine Weisungen erteilt werden und 
Herr Dr. Knap ist berechtigt, das   Stimmrecht nach freiem Ermessen 
auszuüben (oder durch einen Subvertreter   ausüben zu lassen). b)    
Der Aktionär beantragt bei seiner Depotbank eine   
Hinterlegungsbescheinigung über die ordnungsgemäße Hinterlegung der 
Aktien.   Auf dieser Hinterlegungsbescheinigung (oder auf einem 
separaten Blatt) ist   Herr Dr. Michael Knap schriftlich mit der 
Vertretung zu bevollmächtigen. Die   Hinterlegungsbescheinigung samt 
schriftlicher Vollmacht ist dann vom Aktionär   an Herrn Dr. Knap, 
c/o IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, zu senden. Weiters   kann in 
diesem Fall der Aktionär Herrn Dr. Knap Weisungen erteilen, wie   
dieser (oder allenfalls ein von Herrn Dr. Knap bevollmächtigter 
Subvertreter)   das Stimmrecht auszuüben hat. Ohne Weisung wird Herr 
Dr. Knap nach freiem   Ermessen abstimmen.
Die zur Abstimmung gelangenden Anträge werden von der Gesellschaft 
auf der Website (www.omv.com) unter "Über OMV ( Corporate Governance 
( Hauptversammlung ( Aktuelle HV" veröffentlicht, sobald sie Kenntnis
davon hat. Da die Hinterlegungsbescheinigung (allenfalls samt 
Vollmacht) im Original rechtzeitig vor der Hauptversammlung beim IVA 
einlangen muss, ersuchen wir die Dauer des Postlaufs zu 
berücksichtigen. Es ist geplant, für die Hauptversammlung eine E- 
Mail-Adresse einzurichten, um Aktionären noch kurzfristig die 
Möglichkeit zu geben, auch noch während der Hauptversammlung 
Weisungen zu erteilen oder diese abzuändern. Diese E-Mail-Adresse 
wird auf der Website der OMV Aktiengesellschaft bekannt gegeben.
Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende wird gemäß § 23 
Abs 6 der Satzung der OMV Aktiengesellschaft 30 Tage nach 
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fällig, falls diese 
nichts anderes beschließt. Eine diesbezügliche Dividendenkundmachung 
wird am 17. Mai 2008 erfolgen. Aktionäre können ihre Dividendenrechte
gegen Einreichung des Kupons Nr. 35 über ihre Depotbank ausüben, die 
die Dividende über die Zahlstellen dem jeweiligen Konto gutbuchen 
wird.
Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen
Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen.
Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer 
Aktiengesellschaft, weil es das Forum für die Eigentümer der 
Gesellschaft - die Aktionäre - ist. Wir bitten daher um Verständnis, 
dass wir aus einer Hauptversammlung keine Veranstaltung für Gäste 
machen können, so sehr wir auch ein solches Interesse schätzen, und 
dass eine Teilnahme als Gast nur nach telefonischer Voranmeldung 
(Tel. +43 1 40 440/21417) möglich ist.
Wien, am 22. April 2008
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

OMV
Investor Relations:
Ana-Barbara Kuncic
Tel. +43 1 40 440-21443; e-mail: investor.relations@omv.com
Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: bettina.gneisz@omv.com
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: thomas.huemer@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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