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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Raccomandazioni rivedute del GAFI contro il riciclaggio di denaro: mandato al DFF

Berna (ots)

22 ott 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio
federale ha affidato al DFF il mandato di istituire un gruppo di 
lavoro interdipartimentale al fine di elaborare un progetto di 
messaggio sull'attuazione di 40 Raccomandazioni rivedute del "Groupe 
d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
(GAFI)". Le 40 Raccomandazioni, approvate in occasione della seduta 
plenaria del 23 giugno 2003 del GAFI, costituiscono i nuovi standard 
internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo.
A partire dall'inizio del 2005 il GAFI procederà alla verifica 
dell'attuazione dei nuovi standard. Per i membri del GAFI - tra cui 
la Svizzera - si tratta dunque di applicare per tempo queste nuove 
Raccomandazioni.
La vigente legislazione svizzera è già ampiamente compatibile con i 
nuovi standard. Determinati adeguamenti sono però indispensabili in 
particolare nell'ambito del diritto penale e societario trattandosi 
tra l'altro di un ampliamento della lista dei reati punibili, 
parificati ai reati preliminari in materia di riciclaggio di denaro. 
Occorre procedere contestualmente a certi rimaneggiamenti della 
legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che si sono rivelati necessari 
nei primi anni della sua applicazione. Per questa ragione il 
Consiglio federale ha deciso in data odierna di costituire un gruppo 
di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF. Questo gruppo è 
incaricato di elaborare un progetto di messaggio riguardante le 
modifiche legislative necessarie per l'attuazione delle 40 
Raccomandazioni rivedute dal GAFI. Il gruppo di lavoro procederà a 
consultazioni mirate con le cerchie interessate dalle previste 
modifiche di legge.
Informazioni: Giovanni Antonio Colombo, Amm. federale delle finanze, 
tel.: 031 322 60 87
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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