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Lotta contro il riciclaggio: Svizzera e Monaco rafforzano la collaborazione

Berna (ots)

La Svizzera e il Principato di Monaco intendono
collaborare più da vicino nella lotta contro il riciclaggio. Un
Memorandum of understanding tra l'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro (MROS) e quello monegasco corrispondente,
renderà in futuro più semplice lo scambio d'informazioni relative a
casi di riciclaggio di portata internazionale.
La dichiarazione d'intenti è stata concordata il 24 gennaio 2002
tra MROS dell'Ufficio federale di polizia (UFP) e SICCFIN (Service
d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers) di Monte
Carlo. La Svizzera ha già firmato simili accordi con gli uffici di
comunicazione corrispondenti di Belgio e Finlandia.
Le informazioni che Monaco trasmette in base all'accordo alla
Svizzera, sono impiegate da MROS per giudicare gli indizi. L'Ufficio
di comunicazione, nel caso si confermasse il sospetto di riciclaggio,
trasmette la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento
penale della Confederazione o dei Cantoni. Grazie all'accordo, le
autorità ricevono accesso immediato e diretto alle informazioni
straniere connesse al caso nella lotta contro il riciclaggio.
La collaborazione internazionale ricopre un ruolo decisivo nella
lotta contro il riciclaggio. MROS è attivo quale membro dell' «Egmont
Group», una federazione mondiale di 58 Financial Intelligence Units
(FIU's). L'Egmont Group ha il fine di permettere una lotta efficiente
contro il riciclaggio, uno scambio sicuro, rapido e giuridicamente
ammissibile delle informazioni tra gli uffici di comunicazione.
La Svizzera è stata rappresentata a Monaco, in occasione della
firma, da una delegazione guidata da Jean-Luc Vez, direttore
dell'Ufficio federale di polizia. Tra i membri della delegazione
erano presenti il capo della divisione Servizi, Arnold Bolliger e il
capo MROS, Judith Voney.

Contatto:

Judith Voney
Capo Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Mobile +41/79/439'15'72

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