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Administration fédérale des finances

Fonds Montesinos: dispositif de contrôle efficace

Berne (ots)

Le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment
d'argent a contribué de façon décisive à la mise en lumière de
l'affaire des fonds Montesinos. Telle est la conclusion du Conseil
fédéral dans sa réponse à l'interpellation du conseiller national
Remo Gysin (SP/BS) intitulée "Fonds Montesinos et application du
principe de précaution par les banques".
Dans son interpellation, Remo Gysin évoquait une nouvelle
défaillance du mécanisme de contrôle suisse. Le Conseil fédéral
estime au contraire que c'est grâce à l'obligation de communiquer
prévue par la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent que
l'enquête pénale concernant les fonds Montesinos a pu être ouverte et
que les avoirs d'origine douteuse ont pu être bloqués. La provenance
des montants n'ayant pas encore été clairement déterminée, aucune
prévision ne peut être avancée pour l'instant être quant à un
éventuel rapatriement de ces fonds vers le Pérou. Le dispositif de
lutte contre le blanchiment d'argent a à nouveau prouvé son
efficacité; l'application de sanctions plus sévères en la matière
n'est donc pas nécessaire.

Contact:

Philippe Schwab, Administration fédérale des finances,
tél. +41 31 322 60 55

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
Tél. ++41 (0)31 322 60 33
Fax ++41 (0)31 323 38 52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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