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Eidg. Finanzverwaltung EFV

EFV: Kampf gegen Geldwäscherei: die Schweiz passt ihr Instrumentarium laufend an

Bern (ots)

30. Okt 2003 (EFV) Der Kampf gegen die Geldwäscherei
wird fortgeführt. Die Instrumente dazu werden laufend den neuen 
Herausforderungen angepasst. Das gilt sowohl für die internationalen 
Standards, als auch für die nationalen Instrumente. Dieses Fazit 
haben heute Donnerstag die an der Prävention im Kampf gegen die 
Geldwäscherei beteiligten Bundesbehörden anlässlich einer 
gemeinsamen Informationsveranstaltung gezogen.
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, die Eidg. 
Bankenkommission, das Bundesamt für Privatversicherungen und die 
Eidg. Spielbankenkommission als Aufsichtsbehörden über 
Finanzintermediäre, die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sowie 
die Eidg. Finanzverwaltung informierten in Bern über neuere 
Entwicklungen in der Geldwäschereibekämpfung. Dabei wiesen sie auf 
internationale Entwicklungen wie etwa die Revision der FATF- 
Standards hin, aber auch auf die neue Generation der 
Umsetzungsvorschriften in der Schweiz wie zum Beispiel die 
revidierte Sorgfaltspflichtenverordnung der Kontrollstelle und die 
geplante Neuregelung der Aufsicht über die Versicherungsvermittler. 
Im weiteren berichteten sie über die ersten Erfahrungen, die mit der 
Umsetzung neuer Regulierungen, wie beispielsweise mit der neuen 
Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommission und mit den neu 
eröffneten Kasinos, gemacht wurden sowie über die Entwicklungen der 
Meldungen an die Meldestelle.
Auskunft: 
Eva Hüpkes, Eidg. Bankenkomission, 031 323 89 62 
Dina Balleyguier, Kontrollstelle, 031 322 68 50 
Kurt Schneiter, Bundesamt für Privatversicherungen, 031 322 79 08 
Jean-Marie Jordan, Eidg. Spielbankenkommission, 031 323 12 05 
Lorenzo Gerber, Meldestelle, 031 323 34 52 
Alexander Karrer, Eidg. Finanzverwaltung, 031 324 95 84
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern
http://www.efv.admin.ch

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