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EANS-Adhoc: WIENER PRIVATBANK SE
BESCHLÜSSE DER 25. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
28.05.2009
WIENER PRIVATBANK: BESCHLÜSSE DER 25. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wien, 28. Mai 2009. In der 25. ordentlichen Hauptversammlung der 
Wiener Privatbank SE am 28. Mai 2009 wurde gemäß dem 
Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführenden Direktoriums 
beschlossen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2008 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Es erfolgte die Entlastung aller Mitglieder des Geschäftsführenden 
Direktoriums sowie des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2008. Die Vergütung für die Mitglieder des 
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 wurde gemäß dem 
vorliegenden Antrag beschlossen.
Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat wurde DDr. Christian Schopper, 
selbstständiger Unternehmensberater und Lektor für Corporate Finance 
an den Universitäten Wien und Graz, neu in den Verwaltungsrat 
gewählt. Der Verwaltungsrat der Wiener Privatbank SE besteht damit 
aus Mag. Franz Zwickl (Vorsitzender), Dr. Thomas Prader 
(Stellvertreter), Mag. Friedrich Kadrnoska, Günter Kerbler und DDr. 
Christian Schopper. Für das Geschäftsjahr 2010 wurde die KPMG Austria
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum 
Abschluss- bzw. Bankenprüfer bestellt.
Die 25. ordentliche Hauptversammlung erteilte dem Verwaltungsrat 
gemäß § 23 Absatz 4 BWG die Ermächtigung, innerhalb von 5 Jahren ab 
Beschlussfassung, Partizipationskapital im Gesamtnennbetrag von bis 
zu EUR 33.486.187,06 in einer oder mehreren Tranchen unter Wahrung 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu begeben.
Weiters wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren 
ab Beschlussfassung Anleihen oder obligationäre Genussrechte im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 33.486.000,- auszugeben. Die 
Schuldverschreibungen und Genussscheine können nachrangig und 
gewinnabhängig im Sinne von § 174 Aktiengesetz ausgestaltet und in 
mehreren Tranchen begeben werden.
Darüber hinaus wurde eine Änderung der Satzung in § 10 beschlossen, 
wodurch die Aufnahme von Tätigkeiten im Sinne von § 79 AktG durch 
Verwaltungsratsmitglieder mit Einwilligung des BWG-Ausschusses gemäß 
§ 17 Absatz 5 der Satzung ermöglicht wird.
Zu allen Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gemäß den 
vorliegenden Anträgen gefasst.

Rückfragehinweis:

Wiener Privatbank SE
MMag. Dr. Helmut Hardt, Geschäftsführender Direktor -
helmut.hardt@wienerprivatbank.com
Mag. Sascha Herczegh, Geschäftsführender Direktor -
sascha.herczegh@wienerprivatbank.com
T +43 1 534 31-0, F -710
www.wienerprivatbank.com

Hochegger|Financials
Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl@hochegger.com
T +43 1 504 69 87 -331, F +43 1 504 69 87-9331
www.hochegger-financials.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000741301
WKN: 074130
Index: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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