Département fédéral des finances

Affaire Montesinos: efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent

    Berne (ots) - L'affaire Montesinos a démontré l'efficacité des
mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent. Telle est la
réponse que le Conseil fédéral a donnée aujourd'hui à une question
ordinaire du conseiller national Pierre Tillmanns (PS/VD).
L'obligation de communiquer instituée par la loi sur le blanchiment
d'argent a contribué de manière décisive à la découverte de l'affaire
Montesinos. Les banques qui ont établi des relations d'affaire avec
Montesinos ont bloqué les fonds appartenant à Montesinos et ont
communiqué le cas au Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent. Le comportement actif des autorités judiciaires
et policières suisses a permis aux autorités péruviennes d'être
informées du blocage des fonds de Montesinos et d'être ainsi en
mesure de requérir l'entraide judiciaire internationale.

ots Originaltext: DFF
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