17.11.2003 – 14:05

Bundesanwaltschaft BA

BA: Il MPC chiede l’apertura di un’istruzione preparatoria federale per un caso di riciclaggio che vede coinvolti cittadini brasiliani sospettati di corruzione

Berna (ots)

Berna, 17 novembre 2003. Il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha chiuso l’inchiesta condotta per sospetto di 
riciclaggio di denaro proveniente da atti di corruzione in Brasile. 
Alla fine dello scorso mese d’ottobre, l’incarto è stato trasmesso 
all’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) affinché apra 
un’istruzione preparatoria.

Il Ministero pubblico della Confederazione ha chiuso le indagini di 
polizia giudiziaria condotte, in stretta collaborazione con la 
Polizia giudiziaria federale, su vari cittadini stranieri sospettati 
di riciclaggio di denaro, eventualmente proveniente da atti di 
corruzioni in Brasile. Il mese di luglio 2002 il procedimento penale 
era stato aperto contro 9 cittadini brasiliani in applicazione 
dell’articolo 340bis del CPS. Gli indagati sono sospettati di 
riciclaggio di denaro in Svizzera ai sensi dell’articolo 305bis CPS. 
Nel corso delle indagini, l’inchiesta è stata poi estesa ad altre 
persone. In questo momento, il procedimento penale svizzero vede 
coinvolti 24 indagati, cittadini stranieri. L’importo degli averi 
bloccati in Svizzera ammonta a 55 milioni di franchi svizzeri circa.

Il Brasile ha aperto a sua volta un procedimento penale contro varie 
persone coinvolte anche nell’inchiesta svizzera. La cooperazione tra 
i due Paesi si è quindi rivelata importante.

L’analisi dei flussi finanziari e dei documenti sequestrati durante 
l’inchiesta ha permesso di consolidare l’incarto. Conti di 
compensazione svizzeri sarebbero stati utilizzati per trasferire 
fondi di dubbia provenienza in Svizzera o per ricuperare somme in 
Brasile. Ora, l’obiettivo fissato dalla legge sulla procedura penale 
alle indagini di polizia giudiziaria, ovvero identificare gli autori 
del reato, accertare i fatti essenziali e assicurare le tracce e le 
prove, è stato raggiunto. Alla fine dello scorso mese d’ottobre, il 
Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso l’incarto 
all’UGIF per l’apertura dell’istruzione preparatoria, come previsto 
dalla procedura penale. Il procedimento penale è ora di competenza 
dell’UGIF.

La responsabile dell'informazione:
Andrea Sadecky, sostituta portavoce MPC, tel. 031 / 324 324 0