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BA: Nuovi sospetti di riciclaggio di denaro: inchieste del Ministero pubblico della Confederazione

Berna (ots)

Berna, 14 gennaio 2003. Dal mese di agosto 2002, il
Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in stretta 
collaborazione con la Polizia giudiziaria federale (PGF), conduce 
nuove inchieste di polizia giudiziaria per sospetto di riciclaggio 
di denaro ai sensi dell’articolo 305bis CP. Queste inchieste, che 
riguardano cittadini brasiliani, hanno per oggetto un importo 
dell’ordine di 50 milioni di franchi svizzeri.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto inchieste di 
polizia giudiziaria contro vari cittadini brasiliani in applicazione 
dell’articolo 340bis CP. Gli indagati sono sospettati di riciclaggio 
di denaro ai sensi dell’articolo 305bis del CP. Numerosi conti 
bancari aperti in Svizzera sono stati bloccati. Il caso verte su 
importi complessivamente dell’ordine di 50 milioni di franchi 
svizzeri. Nel quadro di questa inchiesta si esaminano i flussi 
finanziari in relazione a queste somme, la cui dubbia provenienza 
potrebbe essere legata ad atti di corruzione. Il Ministero pubblico 
della Confederazione ha quindi trasmesso una richiesta di assistenza 
giudiziaria al Brasile, che conduce parallelamente indagini proprie.
Per il momento, tenuto conto dei procedimenti ancora in corso nel 
quadro di queste inchieste e dell’evoluzione della procedura, le 
autorità preposte al perseguimento non sono in grado di fornire 
ulteriori particolari.
Il responsabile dell'informazione:
Andrea Sadecky, sostituta del portavoce MPC, tel. 031 / 324 324 0

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