Highlight Event and Entertainment AG

EQS-Adhoc: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen


EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Generalversammlung
Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

13.06.2016 / 17:33
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG
(SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern wurde allen Anträgen des
Verwaltungsrats zugestimmt.
Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für
das Geschäftsjahr 2015.Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen
Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu.Die Generalversammlung
folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 2'842'338
vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.Den Mitgliedern des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt.Die bisherigen
Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter Martin von Büren und Martin
Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.René Pierre Eichenberger
wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats
gewählt.Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats
wiedergewählt.Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in
Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.BDO AG, Aarau, wurde
neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.Silvia Margraf, Rechtsanwältin und
Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
wiedergewählt.Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung
des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016.Die
Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats
von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017.Die Generalversammlung
genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF
500'000 für das Geschäftsjahr 2016.Die Generalversammlung genehmigte die
Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das
Geschäftsjahr 2017.Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der
Gesellschaft von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des
entsprechenden Art. 1 der Statuten.Die Generalversammlung beschloss eine
redaktionelle Änderung des Zwecks der Gesellschaft und damit eine Anpassung des
entsprechenden Art. 2 Abs. 1 der Statuten.Die Generalversammlung beschloss die
Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250,
durch Ausgabe von maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im
Nennwert von CHF 9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des
entsprechenden Art. 3a der Statuten.Die Generalversammlung beschloss eine
redaktionelle Anpassung von Art. 5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der
Statuten.
 

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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13.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Highlight Event and Entertainment AG

               Alpenquai 30

               6000  Luzern

               Schweiz

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Fax:           +41 26 492 7560

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Internet:   www.hlee.ch

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Valorennummer: 896040

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


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471217  13.06.2016 
 



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