Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

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Warimpex Hauptversammlung genehmigt Wandelschuldverschreibungen und erweitert Aufsichtsrat

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31.05.2007

Warimpex Hauptversammlung genehmigt Wandelschuldverschreibungen und erweitert Aufsichtsrat

. Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen innerhalb von 5 Jahren . Aufsichtsrat um vier Mitglieder erweitert . Dr. Alarich Fenyves neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates

In der heutigen Hauptversammlung der Warimpex Finanz-  und   Beteiligungs  AG  in

@@start.t2@@Wien      wurden      die        Voraussetzungen        für        die        Begebung        einer
Wandelschuldverschreibung  geschaffen  und  der  Aufsichtsrat  erweitert.  Neuer
Aufsichtsratvorsitzender  wird  Dr.  Alarich  Fenyves,    Heinrich    Geyer,    der@@end@@

bisherige Vorsitzende, wird sein Stellvertreter.

Die Aktionäre haben in der heutigen Hauptversammlung  den  Vorstand   ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre   Wandelschuldverschreibungen,  mit  denen  ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 9 Mio. Stück Aktien mit  einem  anteiligen

@@start.t3@@Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 9 Mio.  verbunden  ist,  auszugeben.  Alle
weiteren  Bedingungen,  die  Ausgabe  und  das  Wandlungsverfahren  werden    vom
Vorstand    mit    Zustimmung      des      Aufsichtsrates      festgelegt.      Um      die
Finanzierungskosten  für  die  Gesellschaft  gering  zu  halten    und    um    die
Wandelschuldverschreibung auf dem Kapitalmarkt  entsprechend  positionieren  und
zielgruppenspezifisch  den    auf    Wandelschuldverschreibungen    spezialisierten
institutionellen Investoren  anbieten  zu  können,  wurde  das  Bezugsrecht  der
Aktionäre ausgeschlossen.@@end@@

Veränderungen im Aufsichtsrat Kommerzialrat Gert Hoppe, Mitglied des Aufsichtsrates  seit  2003,  legte  sein Mandat  zurück,   Kommerzialrat  Friedrich  Grassi  wird  das  Mandat    für    die verbleibende Funktionsdauer von einem Jahr übernehmen. Grassi ist   der  Warimpex als Partner seit der Entwicklung des Hotel Diplomat in Prag  1989  geschäftlich verbunden, zahlreiche Projekte  wurden  im   Rahmen  gemeinsamer  Joint  Ventures abgewickelt.

Darüber hinaus wurden vier weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt:

. Frau Alicja Kornasiewicz, Vorstandsmitglied der CA IB Corporate Finance  GmbH    in Wien sowie Vorstandsvorsitzende der UniCredit CA IB Polska S.A., . Dr. Alarich Fenyves, ehemaliger stv. Vorstandsvorsitzender der  Creditanstalt    AG, seit 2001  Partner   bei  Roland  Berger  Strategy  Consultants  in  Wien,     Aufsichtsratsmitglied der CA Immo International AG, . William Henry Marie de Gelsey, seit 2007 Senior Advisor der CA  IB  Corporate     Finance Ltd., . Mag.  Wolfgang  Mitterberger,  seit  2000   Vorstandsmitglied  der  Raiffeisen    Wohnbaubank AG.

Die Mandate der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates laufen bis zum  Ende der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011. Der Aufsichtsrat  der  Warimpex besteht nun aus acht Personen.

@@start.t4@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 31.05.2007 15:30:00
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
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Branche: Immobilien
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