Sparkassen Immobilien AG

EANS-News: Sparkassen Immobilien AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der   Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen

Wien (euro adhoc) - Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft
                                                  Wien, FN 58358 x

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

21. ordentlichen Hauptversammlung
                              am Freitag, dem 21. Mai 2010, um 10.00 Uhr
                         im Hotel Marriott Wien in 1010 Wien, Parkring 12A

mit folgender

T a g e s o r d n u n g

@@start.t2@@1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und  Corporate
      Governance-Bericht  zum  31. Dezember  2009,  des  Konzernabschlusses    samt
      Konzernlagebericht  zum  31. Dezember  2009    und    des    vom    Aufsichtsrat
      erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2009

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des  Vorstands  für  das
      Geschäftsjahr 2009

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  des  Aufsichtsrats  für
      das Geschäftsjahr 2009

4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das  Geschäftsjahr
      2010@@end@@

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

@@start.t3@@6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz),  2
      (Unternehmensgegenstand) und 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates).

7. Beschlussfassung über die Ausstattung  der  Genussscheine  S-IMMO-INVEST  GS
      AT0000795737 und S-IMMO-INVEST GS AT0000630694 mit einem Wandlungsrecht, die
      Genussscheine in Stammaktien der Gesellschaft zu tauschen, unter  Ausschluss
      der Bezugsrechte.

8. Beschlussfassung über
      a)         die Änderung des in der ordentlichen Hauptversammlung  vom  28.  Mai
          2008 gefassten Beschlusses über die bedingte Erhöhung  des  Grundkapitals
          um bis zu EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis  zu  34.059.359  Stück
          neuen auf Inhaber lautende Stammaktien dahingehend, dass  diese  bedingte
          Kapitalerhöhung insoweit durchgeführt wird,
          aa)  als    Inhaber    der    mit    einem    Wandlungsrecht    ausgestatteten
                 Genussscheine S-IMMO-INVEST GS  AT0000795737  und  S-IMMO-INVEST  GS
                 AT0000630694  von  dem  ihnen  eingeräumten  Umtauschrecht  Gebrauch
                 machen und
          ab) als Inhaber von auf der Grundlage  des  Hauptversammlungsbeschlusses
                 vom 28. Mai 2008 ausgegebenen  Wandelschuldverschreibungen  von  dem
                 ihnen eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen;
      b)         die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (7)

9. Beschlussfassung über den  Widerruf  der  dem  Vorstand  mit  Beschluss  der
      ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2008 auf die Dauer von 30  Monaten
      ab  Beschlussfassung  erteilten  Ermächtigung  zum  Aktienrückerwerb    unter
      gleichzeitiger    neuerlicher    Ermächtigung    des    Vorstandes,    nach    den
      Bestimmungen des § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten  ab  dem
      Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zu 10 %  des  Grundkapitals  zu
      erwerben.
      Ermächtigung des Vorstandes für die Dauer von 5 Jahren ab  Beschlussfassung,
      mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräußerung der eigenen Aktien auf
      eine andere Art als über die Börse oder durch ein  öffentliches  Angebot  zu
      beschließen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit, wenn die
      Veräußerung der eigenen Aktien den Zweck hat, als Gegenleistung für  an  die
      Gesellschaft    oder    Tochtergesellschaft    übertragene    Immobilien      oder
      Immobilienbeteiligungen  zu  dienen  oder  Aktien  bei  Verschmelzungen    an
      Gesellschafter oder Aktionäre der übertragenden  Gesellschaft  gewährt  oder
      Umtausch- und/oder Bezugsrechte von Inhabern von Wandelschuldverschreibungen
      oder von den mit einem Wandlungsrecht ausgestatteten Genussscheinen  S-IMMO-
      INVEST  GS  AT0000795737  und/oder  S-IMMO-INVEST  GS  AT0000630694  bedient
      werden.

10. Beschlussfassung  über  die  Änderung  der  Satzung  zur  Anpassung  an  die
      geänderten gesetzlichen  Bestimmungen,  insbesondere  an  das  Aktienrechts-
      Änderungsgesetz 2009 in  den  §§  4  (Grundkapital,  Aktien)  Abs.  (4),  11
      (Hauptversammlung),      12      und      15        (Jahresabschluss,        Entlastung,
      Gewinnverwendung).@@end@@

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen ab 30. April 2010 zur Einsicht der Aktionäre  in  den Geschäftsräumen am Sitz der  Gesellschaft  in   1010  Wien,  Friedrichstraße  10, Abteilung Investor Relations, auf:

Jahresabschluss mit Lagebericht,

Corporate Governance-Bericht,

• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,  • Bericht des
Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2009;  •
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 10.,  •  
Lebensläufe  und  Erklärungen  der  Kandidaten  für  die  Wahlen    in
den      Aufsichtsrat zu TOP 5 gemäß § 87 Abs. 2 AktG.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und  kostenlos  eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Diese Unterlagen,  sowie  der  vollständige  Text  dieser   Einberufung  und  das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind  ab  30. April 2010 außerdem im Internet www.sparkassenimmobilienag.at  zugänglich  und  werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre GEM. §§ 109, 110 und 118 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen  und die  seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser   Aktien  sind,  können schriftlich verlangen, dass  zusätzliche   Punkte  auf  die  Tagesordnung  dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn  dieses  Verlangen  in Schriftform spätestens am 30. April 2010 der Gesellschaft ausschließlich an  der Adresse 1010 Wien, Friedrichstraße 10,  Abteilung  Investor   Relations,  zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten  Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a  AktG,  in  der  bestätigt  wird, dass  die   antragstellenden  Aktionäre  seit    mindestens    drei    Monaten    vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum  Zeitpunkt  der   Vorlage  bei der Gesellschaft nicht  älter  als  sieben  Tage  sein   darf.  Hinsichtlich  der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung  wird  auf  die  Ausführungen  zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1%  des  Grundkapitals  erreichen, können  zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge  zur   Beschlussfassung  samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung  auf der Internetseite  der   Gesellschaft  zugänglich  gemacht  werden,  wenn  dieses Verlangen in Textform spätestens am 12. Mai 2010 der Gesellschaft  entweder  per Telefax an  +43  (0) 50 100 9-27521  oder  an  1010  Wien,   Friedrichstraße  10, Abteilung Investor Relations, oder  per  E-Mail andreas.feuerstein@s-immoag.at, wobei  das  Verlangen  in  Textform, beispielsweise    als    PDF,    dem    E-Mail anzuschließen  ist,   zugeht.  Für  den  Nachweis  der  Aktionärseigenschaft  zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt bei  depotverwahrten  Inhaberaktien   die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt  der  Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage  sein  darf.  Hinsichtlich  der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung  wird  auf  die  Ausführungen  zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten  Inhaberaktien  genügt  die  schriftliche   Bestätigung eines Notars für die das oben zur Depotbestätigung Ausgeführte sinngemäß gilt.

Jedem  Aktionär  ist  auf  Verlangen  in  der  Hauptversammlung   Auskunft    über

@@start.t4@@Angelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  geben,  soweit    sie    zur    sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der  Aktionäre  nach  den  §§ 109, 110 und  118  AktG  sind  ab  sofort  auf  der  Internetseite  der  Gesellschaft www.sparkassenimmobilienag.at zugänglich.@@end@@

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der  Hauptversammlung  und  zur   Ausübung  des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der  Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des  11. Mai 2010 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  ist  nur  berechtigt,  wer an  diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den  Nachweis  des   Anteilsbesitzes am  Nachweisstichtag  eine  Depotbestätigung    gemäß § 10a    AktG,    die    der Gesellschaft  spätestens  am  18. Mai  2010 ausschließlich  unter    einer    der nachgenannten Adressen zu gehen muss.

Per Post      Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft

Abteilung Investor Relations
         Friedrichstraße 10
         1010 Wien

oder

Per Telefax:        +43-1-928 90 60

oder

Per E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb.at
         (Depotbestätigung im pdf-Format dem E-Mail angefügt)

Die Depotbestätigungen können nicht per SWIFT übermittelt werden (§ 262 Abs.  20 AktG).

Nicht depotverwahrte Inhaberaktien

Bei nicht depotverwahrten  Inhaberaktien  genügt  die  schriftliche   Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der Gesellschaft  spätestens  am 18. Mai 2010 ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen zu- gehen muss.

Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut  mit  Sitz in  einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem  Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

@@start.t5@@• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines  im  Verkehr     zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), •  Angaben  über  den  Aktionär:  Name/Firma,    Anschrift,    Geburtsdatum    bei     natürlichen  Personen,  gegebenenfalls  Register    und    Registernummer    bei     juristischen Personen, • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN, • Depotnummer anderenfalls eine sonstige Bezeichnung, • Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.@@end@@

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss  sich  auf den  oben genannten Nachweisstichtag 11. Mai 2010 beziehen.

Die Depotbestätigung wird  in  deutscher  Sprache  oder  in   englischer  Sprache entgegengenommen.

Die Aktionäre werden  durch  eine  Anmeldung  zur  Hauptversammlung   bzw.  durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;   Aktionäre  können  deshalb über  ihre  Aktien  auch  nach  erfolgter Anmeldung  bzw.  Übermittlung    einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung  berechtigt ist,  hat das Recht einen Vertreter zu bestellen,  der  im  Namen   des  Aktionärs  an  der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der  Aktionär  hat,  den  er vertritt.

Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

Die Vollmacht  muss  einer  bestimmten  Person  (einer  natürlichen   oder  einer juristischen  Person)  in  Textform  erteilt  werden.  Es können  auch  mehrere Personen bevollmächtigt werden.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens  Donnerstag,  20. Mai  2010, 16.00 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post      Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft

Abteilung Investor Relations
         Friedrichstraße 10
         1010 Wien

oder

Per Telefax:        +43-1-928 90 60

oder

Per E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb.at
         (Vollmacht im pdf-Format dem E-Mail angefügt)

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
         am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird  auf Verlangen zugesandt  und  ist  auf  der   Internetseite  der  Gesellschaft  unter www.sparkassenimmobilienag.at abrufbar.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Hat ein Aktionär seinem  depotführenden  Kreditinstitut  Vollmacht   erteilt,  so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur  Depotbestätigung die  Erklärung  abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung  gilt  § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

@@start.t6@@Als    besonderer    Service    steht    den    Aktionären      ein      Vertreter      des
Interessenverbandes für Anleger (kurz "IVA"), 1130 Wien, Feldmühlgasse  22,  als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für weisungsgebundene  Stimmrechtsausübung  in
der Hauptversammlung  zur  Verfügung;  hiefür  ist  auf  der  Internetseite  der
Gesellschaft        unter        www.sparkassenimmobilienag.at        ein        ; spezielles@@end@@

Vollmachtsformular abrufbar, wobei allfällige Weisungen direkt dem   IVA  bekannt zu  geben  sind.  Bei  Interesse  besteht  die     Möglichkeit,    einer    direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43  (0)1  876  33 43-0, Telefax +43 (0)1 876 33 43-49, oder E-mail michael.knap@iva.or.at.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das   Grundkapital  der Gesellschaft EUR 247.509.361,86 und ist eingeteilt in  68.118.718  auf  Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft  hält  im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  keine  eigenen  Aktien.  Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und  stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im  Zeitpunkt  der  Einberufung  der   Hauptversammlung 68.118.718 Stück.

Um den reibungslosen Ablauf bei der  Eingangskontrolle  zu   ermöglichen,  werden die  Aktionäre  gebeten,  sich  rechtzeitig  vor Beginn  der    Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.00 Uhr.

Wien, im April 2010

Der Vorstand

@@start.t7@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: Sparkassen Immobilien AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas Feuerstein
Tel.: +43(0)50100-27556
Fax:  +43(0)05100-927556
mailto:andreas.feuerstein@s-immoag.at
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Corporate Communications:
Bosko Skoko
Tel.: +43(0)50100-27522
Fax:  +43(0)05100-927522
mailto:bosko.skoko@s-immoag.at
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000652250
WKN:        065225
Index:    ATX Prime, IATX
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel



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