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Norkom Technologies

Standard Chartered Bank investiert in Technologie, um die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche zu verbessern

Dublin, Irland (ots/PRNewswire)

- Internationale Bank nutzt die Leistungskraft der
Norkom'-Lösungen für ihr Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorfinanzierung
Standard Chartered, eine der weltweit internationalsten Banken,
ist im Begriff, Software von Norkom Technologies zur Einhaltung von
Vorschriften ('Compliance') und zur Bekämpfung von Finanzverbrechen
als Teil eines globalen Programms einzuführen, das darauf abzielt,
die Einhaltung behördlicher Vorschriften und das Risikomanagement im
Zusammenhang mit der Geldwäsche zu verbessern. Den Bedingungen eines
bedeutenden globalen Vertrages zufolge, sollen die Norkom-Lösungen
zur Geldwäschebekämpfung und zum Management von Watch-Listen in allen
Vertretungen der Bank in über 50 Ländern auf vier Kontinenten
installiert werden, um eine Transaktionsüberwachung und
Sanktionsfilterung in Echtzeit zu gewährleisten. Die Norkom-Lösungen
werden Standard Chartered dabei unterstützen, verdächtige und
kriminelle Aktivitäten zu entdecken, zu analysieren, abzufangen und
zu berichten.
Andrew Hunter, Leiter der Gruppe 'Behördliche und durch die
Einhaltung von Vorschriften bedingte Risiken' bei Standard Chartered,
erklärt hierzu: "Als internationale Bank benötigen wir Systeme und
Prozeduren, die unsere hohen Standards unterstützen, so dass wir nur
mit seriösen Einzelpersonen und Institutionen Geschäfte tätigen.
Gelingt uns das nicht, setzen wir unsere Geschäftsgrundlage, unseren
guten Ruf und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, Risiken aus.
Wir verfügen über eine umfassende Vor-Ort-Präsenz in Asien, Afrika
und im Mittleren Osten. Dank unserer lokalen Vertretungen verstehen
wir die Märkte und Kunden, mit denen wir Geschäfte tätigen, sehr gut.
In dem Masse, in dem unsere Geschäfte in Grösse und Umfang wachsen,
können wir dank der Norkom-Lösungen eine Einhaltung der Vorschriften
von Weltklasse aufrechterhalten, die auf konsistenten globalen
Prozessen beruht, welche sich genau anpassen lässt, um den
spezifischen behördlichen Anforderungen eines jeden Landes, indem wir
tätig sind, zu entsprechend."
Die Norkom-Lösung wird- sowohl in Echtzeit als auch im Batch-Modus
- Banktransaktionen überwachen, um so verdächtige Verhaltensmuster zu
identifizieren. Anschliessend werden nach Wichtigkeit angeordnete
Warnhinweise, einschliesslich aller nötigen Informationen, zur
Untersuchung an das Analystenteam von Standard Chartered geleitet.
Die Norkom-Lösung wird ferner die Transaktionen der Bank anhand
verschiedener 'Watch-Listen' überwachen, die die Bank selbst und die
Kontrolleinstitutionen in jedem Land erstellt haben. Sie
identifiziert sofort Transaktionen von und zu Einzelpersonen,
Organisationen oder Ländern, die als 'risikoreich' eingestuft werden.
So lassen sich Untersuchungen nach Prioritäten anordnen, so dass die
Bank ihre Aufmerksamkeit zunächst auf jene Aktivitäten lenken kann,
die das grösste Risiko darstellen.
"Das Produkt war für uns aufgrund seiner Flexibilität und
Funktionalität attraktiv", sagte Hunter. "Mit dieser Einzellösung
können wir unser Risiko global managen und die Lösung dennoch an
länderspezifische Anforderungen anpassen, können
Rationalisierungsvorteile nutzen, unsere Prozeduren zur Einhaltung
von Vorschriften effektiver gestalten und unser Unternehmen überall
auf der Welt besser schützen."
Paul Kerley, CEO von Norkom's Technologies, glaubt, dass die
Entscheidung von Standard Chartered, Norkom einzusetzen, ein
wachsendes Verständnis jener Synergien widerspiegelt, die zwischen
der Verbrechensbekämpfung und der Einhaltung behördlicher
Vorschriften bestehen. "Standard Chartered wird mit der Norkom-Lösung
seinen Weltklasseruf schützen und seine behördlichen Verpflichtungen
einhalten - und das alles unter dem Dach einer einzigen
Infrastruktur. Die Fähigkeit unserer Lösung, auftretende Verbrechen
um bis zu 70% und die Betriebskosten für Untersuchungen um bis zu
300% zu reduzieren, hat sich bereits in anderen Implementierungen
bewährt. Wir freuen uns darauf, der Standard Chartered Bank die
gleichen Vorteile zukommen zu lassen."
Der irische Premierminister Bertie Ahern, der bei der offiziellen
Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Standard Chartered Bank und
Norkom Technologies zugegen war, erklärte: " Norkom ist ein
hervorragendes Beispiel für den wachsenden Erfolg irischer
Software-Unternehmen. Die Fähigkeit, in der internationaler
Wettbewerbsarena mitzuhalten und zu gewinnen, zeugt vom überlegenen
Design seiner Software in Verbindung mit einer starken
Unternehmensstrategie und bewährten Fähigkeiten in der Umsetzung."
Hinweise für die Redakteure:
Über Norkom Technologies
Norkom Technologies ist führender europäischer Anbieter von
Compliance-Software und Software zur Aufdeckung und Bekämpfung
verschiedener Arten von Finanzkriminalität für den
Privatkundenbereich, das Versicherungs- und
Investment-Banking-Geschäft. Norkom-Anwendungen befassen sich mit
Problemen, wie Geldwäsche, Scheck- und Debit-/Kreditkartenbetrug,
Identitätsdiebstahl und illegale Kapitaltransfers an Einzelpersonen
und Unternehmen.
Norkom Technologies ist führender Anbieter von Lösungen zur
Bekämpfung von Finanzkriminalität für die globaler
Finanzdienstleistungsindustrie. Mit seinen Lösungen können
Organisationen Finanzkriminalität erkennen und bekämpfen, ihre
Betriebsverluste verringern und die sich ständig ändernden
Anforderungen zur Einhaltung behördlicher Vorschriften in der
Industrie meistern. Norkom bietet eine Lösungspalette zur Bekämpfung
der Finanzkriminalität, zu denen Produkte zur Geldwäschebekämpfung
(AML), zum Watch-Lists-Management und zum Kampf gegen Kartenbetrug,
Identitätsdiebstahl, Scheckbetrug und Betrug innerhalb von
Unternehmen und Organisationen gehören.
Das 1998 gegründete Unternehmen Norkom hat Betriebe in ganz Europa
und Nordamerika. Zu den Kunden von Norkom gehören das New York
Clearing House, die HSBC Bank, die Bank of Montreal Financial Group,
die Allied Irish Bank, die Fortis Bank, die KBC Bank, die National
Australia Bank Group, die Rabobank sowie andere globale
Finanzinstitute und -unternehmen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.norkom.com.
Über Standard Chartered - Pionier in Asien, Afrika und im
Mittleren Osten
Standard Chartered hat 38.000 Mitarbeiter an 950 Standorten in
über 50 Ländern in der asiatisch-pazifischen Region, in Südasien, dem
Mittleren Osten, in Afrika, dem Vereinigten Königreich sowie in Nord-
und Südamerika. Standard Chartered gehört weltweit mit Mitarbeitern
aus 80 Nationalitäten zu den internationalsten Banken.
Standard Chartered PLC ist an der Londoner Börse sowie an der
Börse von Hongkong notiert und gehört nach der Marktkapitalisierung
zu den 25 führenden FTSE-100-Unternehmen.
Die Firma hat sowohl Privat- und Grosskunden. Das
Privatkundengeschäft umfasst Dienste in den Bereichen Kreditkarten,
Privatkredite, Hypotheken, Einlagengeschäft und Vermögensmanagement
für Einzelpersonen und KMU. Das Grosskundengeschäft bietet
Unternehmen und Institutionen Dienste in den Bereichen
Handelsfinanzierung, Kassenführung, Kreditgewährung,
Wertpapierdienste, Devisen, Fremdkapitalmärkte und
Unternehmensfinanzierung.
Standard Chartered ist in Wachstumsmärkten gut etabliert und
strebt danach, für seine Kunden der richtige Partner zu sein. Die
Bank kombiniert fundiertes regionales Wissen mit globaler Fähigkeit.
Die Bank geniesst in ihrem Netzwerk Vertrauen für ihren Standard
der Unternehmensführung und -verantwortung sowie für ihren Einsatz in
den Gemeinden, in denen sie tätig ist.

Pressekontakt:

Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie bitte: Für Norkom: Rosemary
Turley, Marketingdirektorin, Norkom Technologies, Tel.:
+353-1-873-9617, E-Mail: rosemary.turley@norkom.com; Annie
Garthwaite, Annie Garthwaite Communications Ltd, +44(0)1746-764909,
E-Mail: annie@anniegarthwaite.com; Für die Standard Chartered Bank,
Elaine Chin, Head of Corporate Affairs, Standard Chartered Americas,
Tel.: +1-212-667-0239, E-Mail: elain.chin@us.standardchartered.com