b-next AG

Anti-Geldwäsche-Software checkt Risikopersonen via Internet
b-next und Global Objectives starten strategische Zusammenarbeit bei der Jagd nach Geldwäschern

    Herford (ots) - Im Kampf gegen die Geldwäsche wird eine neue Runde
eingeleitet. Die deutsche b-next AG (Herford) hat ihre
Anti-Geldwäsche-Software "Waschbär" um eine Personen-Datenbank
erweitert, die über 42.000 Namen von Risikopersonen enthält. Dazu
zählen aufgefallene Geldwäscher ebenso wie Mitglieder internationaler
Syndikate oder politische Diktatoren samt Anhang und
Querverbindungen. Geldwäschebeauftragte von Banken können via
Internet in dieser Datenbank recherchieren, um bei Kontoeröffnungen
Namen zu checken oder Verdachtsmomenten gezielt nachzugehen.
    
    Die Basis für diese Leistungserweiterung bildet ein Übereinkommen
zwischen der b-next AG und der Global Objectives Ltd. (London). Die
beiden Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Fabisch und David G. Leppan
unterzeichneten jetzt eine entsprechende Vereinbarung über die
Integration des britischen Programms "World Check.com" in den
"Waschbären". Die kontinuierliche Aktualisierung der Datenbank
übernimmt die b-next AG, die neue und bestehende Kontoverbindungen
täglich gegen die in London gepflegte World Check-Datenbank abprüft.
    
    Die in Herford, Frankfurt, Dortmund und Zürich vertretene b-next
AG brachte bereits 1998 eine in Zusammenarbeit mit renommierten
Banken entwickelte Anti-Geldwäsche-Software mit dem bezeichnenden
Namen "Waschbär" auf den Markt. Diese kontinuierlich
weiterentwickelte Softwarelösung beinhaltet ausgefeilte
Scoring-Modellen und Researchverfahren, um aus der Flut operativer
Daten und Transaktionen Limitverletzungen und Auffälligkeiten
automatisch herauszufiltern und zu melden. Die  Lösung folgt den
Empfehlungen der internationalen FAFT (Financial Action Task Force on
Money Laundering) und erfüllt alle Anforderungen von
Finanzmarktförderungsgesetz und Geldwäschegesetz.
    
ots Originaltext: b-next AG
Internet: www.newsaktuell.ch

Kontakt:
Wolfgang Fabisch, Vorsitzender des Vorstands b-next AG
Hansastr. 35
D-32049 Herford
Tel.: +49 5221 992800
Fax:  +49 5221 84680
Internet: www.b-next.de



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