Beta Systems Software AG

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22.05.2006

UNTERNEHMENSMITTEILUNG AD-HOC-MELDUNG NACH §15 WpHG

Hauptversammlung von Beta Systems wählt neuen Aufsichtsrat

Berlin, 22. Mai 2006 - Mit Beschluss der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE0005224406) vom 22. Mai 2006 wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr William P. Schmidt sowie Herr Thomas Engelhardt vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen.

Von den Anteilseignern wurden Herr Sebastian Leser, Karlsruhe, Vorstand der Delta Beteiligungen AG; Herr Jürgen Dickemann, Heidelberg, Vorstand der Deutsche Balaton AG; Herr Dr. Arun Nagwaney, London, Director AF Capital Partners Ltd., London sowie Director Plastics Capital Ltd., London sowie Herr Volker Wöhrle, Rheinstetten, International Sales Director bei der Velux Deutschland GmbH in den Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG gewählt.

Herr Sebastian Leser übt derzeit keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus. Herr Jürgen Dickemann ist tätig im Aufsichtsrat der CornerstoneCapital AG, Frankfurt; ABC Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg; Stratec Grundbesitz AG i.Gr., Mannheim. Herr Dr. Arun Nagwaney ist außerdem Member of the Board of Directors der Bell Plastics Ltd., Poole; Bell Holdings Ltd. Poole; Trimplex Ltd.; Belvedere; Safety Tread Ltd., Belvedere und BNL (UK) Ltd., Knasborough (alle Großbritannien). Herr Wöhrle übt derzeit keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus.

Auf    der    konstituierenden    Aufsichtsratssitzung    im    Anschluss
an      die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat aus seiner  Mitte
Herrn  Sebastian  Leser zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Arun Nagwaney
zu seinem Stellvertreter gewählt.

Des Weiteren fasste  die  Hauptversammlung  Beschlüsse  über  die Glättung  des

@@start.t2@@Grundkapitals, den Ausschluss des Anspruchs der Aktionäre auf Verbriefung  ihrer
Anteile      sowie      eine      Satzungsänderung        zur        Konkretisierung        des
Unternehmensgegenstandes.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung@@end@@

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Präsenz auf der Hauptversammlung

Grundkapital:                11.324.189,68 Euro
Vertretenes Kapital:    8.575.721,01 Euro
% des Grundkapitals:    75,73%
Vertretene Stimmen:      6.709.061 Stimmen

Neue Mitglieder des Aufsichtsrats

- Herr Sebastian Leser ist Diplom-Kaufmann und MBA - Diplomé de l’ESSEC. Er war vor seiner Vorstandstätigkeit für Delta Beteiligungen bei einer weltweit führenden Unternehmensberatung tätig und hat in- und ausländische Unternehmen in strategischen und operativen Fragestellungen beraten. Davor hat er bei renommierten Unternehmen aus dem Finanz- und Industriebereich umfassende Erfahrungen gesammelt. - Herr Dr. Arun Nagwaney ist B.A. Hons./M.A. im Mechanical Engineering; nach der Promotion als Ingenieur hat er umfangreiche Berufserfahrung in weltweit führenden Beratungs- und Private Equity Unternehmen in der Beratung bzw. dem Management von Gesellschaften insbesondere aus dem HighTech- und Industriesektor gesammelt. - Herr Volker Wöhrle ist Diplom-Kaufmann und besitzt weitreichende Erfahrungen aus diversen leitenden Positionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb bei führenden Unternehmen in den Sektoren Software und Konsumgüter.

Ersatzmitglieder

Die Hauptversammlung wählte weiterhin folgende Herren  als Ersatzmitglieder  in den Aufsichtsrat:

- Herr Dr. Carsten Bräutigam, Stockholm, ist technischer Leiter Professional Services beim Softwarekonzern Trema (Europe) AB, Stockholm. Herr Dr. Bräutigam übt derzeit keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus. Herr Dr. Bräutigam ist Diplom-Informatiker sowie Doktor der Informatik und bekleidete diverse leitende Positionen wie z.B. technischer Leiter EMEA, Director Software Engineering etc. im Technik- und Business-Bereich in einem weltweit führenden Unternehmen für Finanzsoftware.

- Herr Prof. August Wegmann, Kandel, ist Vorstand des Softwareunternehmens adisoft AG, Ettlingen. Herr Prof. Wegmann übt derzeit keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus. Herr Prof. Wegmann ist Diplom-Informatiker, sein Schwerpunkt in Forschung und Lehre ist die Wirtschafts-informatik. Herr Prof. Wegmann hat 1981 ein Softwareunternehmen gegründet und aufgebaut, das er weiterhin leitet; er verfügt über umfassende Erfahrung als Entwicklungschef im Softwarebereich.

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG, Berlin, Deutschland Die Beta Systems Software AG (Deutsche Börse - Prime Standard: BSS) ist ein führender Anbieter von Infrastruktur-Software für unternehmenskritische Anwendungen zur Automatisierung und Absicherung von Geschäftsprozessen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Identity Management (IdM), Enterprise Content Management (ECM) und Data Center Infrastructure (DCI) tätig. Die Lösungen sind auf die Verarbeitung sehr großer Informationsmengen ausgelegt und bieten höchste Sicherheit in kritischen Geschäftsprozessen mit sensiblen Daten sowie bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Das Angebot an Softwarelösungen im ECM-Segment wird durch die Kleindienst-Scanner/Sorter, eine Marke der Beta Systems Software AG, abgerundet.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt derzeit knapp 700 Mitarbeiter. Beta Systems ist international mit 17 eigenen Tochtergesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Zu den Kunden gehören weltweit mehr als 1.000 IT-Dienstleister und große Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen, Industrie, Handel, Telekommunikation, Logistik, Energieversorgung und öffentliche Verwaltung. Weitere Informationen sind unter www.betasystems.de zu finden.

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 22.05.2006 16:51:07
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E-Mail: arne.bassler@betasystems.com

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Tel.: +49 (0)89 99 38 87-0
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E-Mail: corinna_voss@hbi.de; melanie_koerner@hbi.de

Branche: Software
ISIN:      DE0005224406
WKN:        522440
Index:    CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
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              Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
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              Börse Düsseldorf / Freiverkehr
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