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Eidg. Finanzverwaltung EFV

Montesinos Gelder: Kontrollmechanismen haben sich bewährt

Bern (ots)

Die Schweizer Behörden haben im Fall Montesinos
gestützt auf das Dispositiv der Geldwäschereibekämpfung einen
wichtigen Beitrag zur Aufdeckung der Affäre geleistet. Dies schreibt
der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von
Nationalrat Remo Gysin (SP/BS) betreffend "Montesinos Gelder und
Sorgfaltspflicht der Banken".
Gysin hatte in seiner Interpellation von einem erneuten Versagen
der Schweizer Kontrollmechanismen gesprochen. Der Bundesrat hält
demgegenüber fest, aufgrund der nach Geldwäschereigesetz erfolgten
Meldungen seien in der Schweiz strafrechtliche Ermittlungen gegen
Montesinos eingeleitet und fragwürdige Bankguthaben gesperrt worden.
Da die Herkunft der blockierten Gelder noch nicht mit Sicherheit
feststehe, könne über eine allfällige Rückführung nach Peru zur Zeit
keine Prognose gemacht werden. Das Instrumentarium zur Bekämpfung der
Geldwäscherei habe sich aber einmal mehr bewährt; eine Verschärfung
der Sanktionen in diesem Bereich sei zur Zeit nicht notwendig.

Kontakt:

Philippe Schwab, Eidg. Finanzverwaltung, TEL. +41 31 322 60 55

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Kommunikation
CH-3003 Bern
Tel. ++41 (0)31 322 60 33
Fax ++41 (0)31 323 38 52
E-Mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.efd.admin.ch

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