Eidg. Finanz Departement (EFD)

Terroristengelder: Kontrollstelle erinnert an Meldepflicht

    Bern (ots) -  Die Kontrollstelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei (KST) hat die  Finanzintermediäre an ihre Pflicht erinnert, bei Verdachtsgründen die Blockierung und Meldung von möglichen Terroristengeldern  vorzunehmen.

    In den Schreiben an die Selbstregulierungsorganisationen (SRO) zuhanden ihrer Mitglieder und via Webseite an die ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre (www.efv.admin.ch/gwg/d/index1.htm) weist die KST alle Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes  in der Schweiz auf ihre Sorgfalts- und Meldepflichten hin, die ihnen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus erwachsen.

    Die KST macht auf  eine Liste mit den Personen und Organisationen
aufmerksam, deren Vermögenswerte in den USA durch Verfügung des
amerikanischen Präsidenten seit dem 24. September 2001 blockiert
sind, und hält fest, dass Transaktionen mit diesen Personen oder
Organisationen der besonderen Abklärungspflicht gemäss  Art. 6 des
Geldwäschereigesetzes unterliegen und eine Meldepflicht gemäss Art. 9
des Geldwäschereigesetzes auslösen können.

ots Originaltext: EFD
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